DATE: 2023-10-07
نيويورك: أذن سام بانكمان - صدّق على استخدام أموال وأصول عملاء FTX بشكل غير قانوني لسد الثغرات المالية في صندوق تحوط تابع من أول أيام بورصة الأوراق المالية، أخبر مؤسس شركة Ftxs المشارك غاري وانغ هيئة محلفين بنيويورك يوم الجمعة، حيث ضغط المدعون العامون قضيتهم بأن بنكمان فريد كان العقل المدبر وراء واحد من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة..وفي نهاية المطاف، الخسائر في صندوق الادخار (Alameda Research) أصبحت كبيرة جدا بحيث لم يكن هناك طريقة لإخفاءها بعد الآن قال وانغ في اليوم الثاني من الشهادة.وقال وانغ مشيراً إلى التغريدة الشهيرة التي كتبها الآن صاحب البنك - صديقه قبل أيام قليلة فقط من الإفلاس الذي تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022..ويدعي المدعون العامون أن 31 من رجل البنك، وهو صديق للمصرف، سرق بلايين الدولارات من المستثمرين والزبائن بغية تمويل أسلوب حياة مهذب في جزر البهاما وشراء نفوذ السياسيين والمشاهير والجمهور.كان وانغ من FTXS كبير موظفي التكنولوجيا، وهو جزء مما يشار إليه باسم الدائرة الداخلية للمديرين التنفيذيين في شركة Ftx الذين وافقوا على الشهادة ضد البنك الدولي - الأصدقاء مقابل التساهل في قضاياهم الجنائية الخاصة بهم..ومن المتوقع أن ينهي شهادته يوم الثلاثاء.أقر وانغ بذنبه في الاحتيال البرقي والأوراق المالية والسلع الأساسية كجزء من اتفاقه مع المدعين العامين.يأمل المدّعي العام أن تأخذ (كارولين إليسون) الرئيسة السابقة لـ(ألاميدا) و(بنكمان - صديقات أصدقاء سابقات.ووانغ - صديق البنك- بانرمان بدأ الالميدا في 2017، ثم أسست FTX في عام 2019.وأخبر (وانغ) هيئة المحلفين أنه بناء على توجيه من البنكمان - صديق، أدخل رمزاً في عمليات FTXS التي تعطي Alameda Research.منحت Alameda هذه الامتيازات في البداية لأن صندوق التحوط كان الصانع الرئيسي للسوق بالنسبة لزبائن FTXS في أيام بورصة.وقال وانغ إن شركة Alamedا استفادت من قدراتها غير المحدودة على السحب وخطي الاعتماد منذ البداية في شكل معاملات مشفرة وكذلك بالدولارات..في البداية كان فقط بضعة ملايين من الدولارات ولكن نمت على مر السنين.وقال وانغ إن الأموال التي سحبها هي أموال من زبائن (FTX).كانت العلاقة بالفعل شارعاً ذا اتجاهين، حيث كان التبادل يمكن أن يساعد صندوق التحوط والعكس بالعكس مع نمو FTX بسرعة بين 2019 و2022.في نقطة ما، عندما استغلت ثغرة في برامج FTXS لتسبب خسائر على الورق بمئات الملايين من الدولارات كخسائر ورقية بشأن عملة مشفرة معينة، قال وانغ أن Bankman-Bried أمر بنقل الخسارة إلى ميزانية الميزانية المالية ألاميداس لأن الحالة المالية لشركة Ftx كانت أكثر وضوحاً للجمهور بينما لم تكن ميزانيّة Alafidas.وكانت الروابط المالية العميقة بين شركة Alalidas FTX على النقيض من البيانات العامة الصادرة عن بنكمان - أصدقاء البنك ومفادها أن صندوق التحوط كان ”لا يختلف“ عن أي زبون آخر تابع لشركة Ftx.وبلغت الخسائر في شركة ألميدا ما يصل إلى 14 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة خلال الأشهر السابقة لإفلاس البورصة.وناقش مصرف - صديق بنك، ووانغ حلولا لمشاكل ألميدا في صيف عام 2022، بما يشمل إغلاق صندوق التحوُّط المالي، ولكن بحلول ذلك الوقت كان قد فات الأوان.(Alalida) لم يكن لديها أي سبيل لسداد هذا ()، وانغ شهد.FTX طلب الإفلاس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.شهد وانغ بأنه في غضون ساعات من تقديم FTX للإفلاس، أمره Bankman-Fried بإرسال الجزء الأكبر من الأصول المتبقية لـ FNTXS إلى منظمي الأوراق المالية في جزر البهاما بدلاً من السلطات الأمريكية التي تتعامل مع الإفلاس.وقال صديق البنك أن منظمي البهاميين يبدون أكثر ودية له، ويبدو أنهم على الأرجح تركوه يظل مسيطراً على الشركة مقارنة بالولايات المتحدة ..وبعد هذا التبادل، اتصل وانغ بالمباحث الفيدرالية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني ، وقال انه يعلم أن ما فعله كان خطأ وأنه أراد تجنب عقوبة بالسجن لمدة طويلة على جرائمه.في البيانات الافتتاحية هذا الأسبوع، ادعى محامو أصدقاء البنك المصرفي أن وانغ وغيره من ملازمي FTX فشلوا في أداء وظائفهم، بما في ذلك وضع تدابير تحوط مالي مناسبة كان يمكن أن تحمي شركة FtX من انهيار أسعار الترميز في السنوات الماضية..قالوا أن (بانكمان - فريد) يعتقد أنه كان يدير أزمة سيولة بسبب قيم العملات المُبَرَّط التي انهارت بأكثر من 70 في المائة.حاول محامو بنكمان - أصدقاء البنك، في استجوابهم لوانغ يوم الجمعة الماضي، التقليل من شأن أي علاقة خاصة بين ألميدا وFTX قائلاً إنه ليس من غير المعتاد أن تكون لدى كيانات سوقية مثل ألاميدا خسائر أو اقتراض أموال من بورصة ما..ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/sam-bankman-fried-stole-customer-funds-from-the-beginning-of-ftx-exchanges-co-founder-tells-jury/articleshow/104235944.cms
