DATE: 2023-08-20
CNN - اعتقل عشرة أجانب في سنغافورة للاشتباه بارتكاب جرائم مثل التزوير وغسل الأموال بعد مصادرة ما قيمته نحو بليون دولار سنغافوري (735 مليون دولار) من النقد والأصول في غارات على البلد.
ثمانية أشخاص آخرين مطلوبين من الشرطة، قوات شرطة سنغافورة قالت في بيان يوم الأربعاء.
قام أكثر من 400 ضابط بغارات متزامنة في مواقع متعددة يوم الثلاثاء.
ووفقا لما أفادت به الشرطة، فقد ضبطت قطعتان ذهبيتان أكثر من 23 مليون دولار سنغافي (17 مليون) نقدا وأكثر من 250 كيسا وساعة فاخرة وأزيد من 2.5 صنفا للرفات والساعات وما يزيد على 270 قطعة مجوهرات وأكثر مما يربو على 120 جهازا إلكترونيا و 11 وثيقة تتصل بأصول افتراضية..
ضبطت الشرطة أكثر من 250 كيسا وساعة فاخر.
وقالت القوة إنها جمدت أكثر من 35 حسابا مصرفيا برصيد يقدر مجموعه بأكثر من 110 مليون دولار سنغافوري (81 مليون يورو) للتحقيقات التي تجريها ولمنع إنفاق عائدات إجرامية مشتبه فيها.
واستهدفت أيضا 94 من الممتلكات و 50 مركبة، مع قيمة إجمالية تقدر بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري (599 مليون دولارا)، إضافة للشرطة..
صدر حظر أوامر التخلص من أوامر التصرف في 50 مركبة و 94 عقارا - بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري (599 مليون).
تم اعتقال عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و 44 سنة.
وادعي أنه قفز من الشرفة الثانية في الطابق الثاني لسكنه عندما أمرته الشرطة بفتح باب منزله..
وعثرت عليه الشرطة المختبئة في مصرف للصرف وألقي القبض عليه، وفقاً لإفادة من الشرطة.وإذا ما ثبتت إدانتهم، فإن الأفراد المتهمين بغسل الأموال قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات و/أو غرامة تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من الدولارات..
ويحمل التزوير لغرض الغش عقوبة السجن نفسها ويمكن أن يُفرض عليه غرامة..وقال ديفيد شو، مدير إدارة الشؤون التجارية في قوة الشرطة السنغافورية: “نتخذ أخطر موقف ضد المجرمين الذين يغسلون عائداتهم الإجرامية من خلال نظامنا المالي..
وسنواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية لكشف وردع ومنع سنغافورة من استضافة هذه العناصر الإجرامية.يمكن حجز المزيد من الأصول مع استمرار تحقيقات الشرطة.
أُبلغت إدارة الشؤون التجارية بالنشاط غير المشروع المحتمل من خلال الاستخبارات المستمدة من تقارير المعاملات المشبوهة التي قدمتها المؤسسات المالية في سنغافورة، وفقا لبيان صادر عن السلطة النقدية لسنغافورة يوم الأربعاء.
وقال هو هيرن شين، نائب المدير العام (الإشراف المالي) في دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام: إن هذه القضية ”أوضحت أن سنغافورة بوصفها مركزا ماليا عالميا تظل عرضة“ لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب من خلال المعاملات المالية..
وأضافت أن السلطة والمؤسسات المالية تحتاج إلى مواصلة العمل معاً لتعزيز دفاعاتنا ضد هذه المخاطر.
[سنغافورة ، المعروفة بانخفاض معدل جرائمها ، احتلت المرتبة الاكثر امانا على مستوى العالم في سنة ٢٠١٨ في تقرير ڠالوب العالمي عن القانون والنظام الذي وضعه باحثو الولايات المتحدة.
في عام 2021، كان هناك 847 جريمة ارتكبت في سنغافورة لكل 000 100 شخص، وفقاً لقاعدة ستاتيستا - وهي منصة تبصر البيانات- أعلى بـ 10 سنوات وقفزة كبيرة من 656 سنة 2020..
ونادرا ما تُرتكب جرائم عنف في البلد، وتُعزى الزيادة إلى ارتفاع عدد حالات الجرائم التجارية..ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/17/asia/singapore-money-laundering-raids-intl-scli/index.html
