DATE: 2023-08-25
سي إن CNN - مؤسسان مشتركان في تأسيس مشروع تورنادو كاش العملاق الكبير من نوع Terrondo Cash ، أحدهما مواطن روسي والآخر مدير تنفيذي في ولاية واشنطن، وُجهت إليهما تهمة تشغيل مخطط للرموز الذي يدعى أنه غسل مئات الملايين من الدولارات لقراصنة كوريا الشمالية وفقاً لتوجيه اتهام اتحادي أُعلنت فيه الختم يوم الأربعاء في محكمة الدائرة الجنوبية بنيويورك..
واتهمت الجنسية الروسية رومان سيمينوف، والمواطن الروسي، والعاصفة الرومانية بغسل الأموال وانتهاك الجزاءات من خلال تورنادو كاش، وهو ”مفك“ مشفر يزعم أنه غسل أكثر من بليون دولار بما في ذلك مئات الملايين التي ذهبت إلى مجموعة لازارر وهي منظمة لكوريا الشمالية معنية بالجريمة السيبرانية..
خلاطة العملة الترميزية ، أو المحكّرة ، هي خدمة تساعد على حماية خصوصية المستعملين عن طريق خلط أصل المعاملة قبل نقلها إلى المتلقي ..
عندما ادّعى كل من العاصفة وسيمينوف علناً أنهما يقدمان خدمة متطورة تقنياً لخدمة الخصوصية، كانا يعلمان في الواقع أنهما يساعدان القراصنة والمحتالين على إخفاء ثمار جرائمهم، قال النائب العام داميان ويليامز في بيان أدلى به:.
لا يزال سيمينوف طليق السفار، وكان قد تم اعتقال ستورم في واشنطن وفقاً لتصريح من مكتب المدعي العام للولايات المتحدة.
كما أن الخزانة قد فرضت شخصياً على سيمينوف يوم الأربعاء بالتنسيق مع وزارة العدل.
وقد اعتقل ثالث مؤسسي مؤسسة تورنادو كاش الثالثة، الذي لم يرد اسمه في لائحة الاتهام، بتهمة غسل أموال في هولندا العام الماضي، وقالت الخزانة:.نحن نشعر بخيبة أمل شديدة لأن المدعين العامين اختاروا توجيه تهمة إلى السيد.
لأن العاصفة ساعد في تطوير البرمجيات، وفعلوا ذلك بناء على نظرية قانونية جديدة مع آثار خطيرة بالنسبة لجميع مطوري البرامج ، قال محامي ستورم براين كلاين:. .....
وقد تعاونت العاصفة مع المدعي العام في التحقيق الذي أجراه منذ السنة الماضية والمنازعات التي انخرط فيها أي سلوك إجرامي، ، وقال كلاين:.و تورنادو كاش هو واحد من أكثر الخلاطات شهرة، وهو بالإضافة إلى الكثير من صناعة السرتيرو كان تحت رقابة تنظيمية متنامية.
تقول خزانة الولايات المتحدة أن المزيجات الشّفريّة تستخدم عادة لغسل الأموال المسروقة.صرحت إدارة التنمية الدولية بأن مؤسسة تورنادو قد جعلت الملايين تعلن خدماتها لتقديم معاملات مالية لا يمكن تعقبها، ولكنها يرغبون في عدم تنفيذ برامج معرفة عميلك أو مكافحة غسل الأموال التي يقتضيها القانون رغم شكاوى العملاء..
مجموعة لارزورز، وهي منظمة كوريا الشمالية، يُزعم أنها استخدمت تورنادو كاش في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2022، قال مكتب المدعي العام للولايات المتحدة إن ذلك يشكل انتهاكاً للجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على.
واستمر كل من العاصفة وسيمينوف في تيسير المعاملات التي تنطوي على جزاءات معفِّرة، وادّعت لائحة الاتهام.وكلاهما متهمان بتهمة واحدة هي التآمر لارتكاب غسل الأموال وتهمة واحدة بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.
كل عدد يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.وعقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات هي تهمة التآمر على تشغيل أموال غير مرخص لها لتحويل أعمال تجارية.وزارة الخزانة الأمريكية فرضت على تورنادو نقداً العام الماضي، مدعية أنها غسلت أكثر من 7 مليار دولار بقيمة مشفر منذ عام 2019.
إن العقوبة تحظر للأمريكيين أو الخاضعين لولاية الولايات المتحدة الأمريكية استخدام المزج.ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
