DATE: 2023-09-02
(بمدخلات من شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية) مؤسسة الخطوط الجوية النفاثة Narish Guyal، التي أرسلت إلى عهدة وزارة التعليم لمدة 10 أيام، يقول المحامي لا يوجد أساس لمزيد التحقيق في صحيفة جديدة: قام مؤسس الخطوط الجويات المقاتل ناريش غويال وأفراد أسرته بنفقات مشكوك فيها وشخصية تبلغ حوالي 000 1 مليون روبية برازيلية تقريباً من أموال قروض مصرفية تدعي مديرية الإنفاذ أنها يوم السبت..
وقالت الوكالة، التي أخذت جويال (74) إلى الحجز في وقت متأخر من ليلة الجمعة مساءً أن شركة الطيران حولت أيضا أموالا لبعض الملاذات الضريبية..في وقت سابق اليوم، قامت محكمة خاصة أنشئت للنظر في القضايا المرفوعة بموجب قانون منع غسل الأموال بإرسال غويال إلى عهدة الأجهزة المتفجرة لـ 10 أيام حتى 11 أيلول/سبتمبر..وادعت الوكالة أن مجموع الأصول غير المنفذة لمجموعة غويالز - شركة Get Airways (الهند) Limited أو JIL - بلغ 951 5 روبية..46 كرور، مع أكبر حصة (الحصة 636 1 روبية.23 كرور) في عهدة مصرف الدولة الهندي (SBI) بين اتحاد تسعة مصارف كانت معرضة للشركة ومروجيها.ووفقاً للتحقيق الذي أجرته أفرقة الخبراء المعنية بعمليات حفظ السلام، يُزعم أن الأموال المخصصة للأغراض المهنية والاستشارية قد أسيء استخدامها مما أدى إلى حجز نفقات مشبوهة مجموعها 000 1 كرور روبية..وزععت شركة الحفر أن القروض التي أخذتها شركة Get Jit Airways Lim Ltd (Ind) Limed(JIL) من مصرف كانارا، والتي لم تُسدّدها حالياً قد استخدمت لشراء أشياء مثل الأثاث والألبسة والمجوهرات إلى جانب أغراض غير مشروعة أخرى..واستخدمت أموال هذه الشركة أيضاً لدفع مرتبات موظفيه المقيمين وتغطية نفقات التشغيل لشركة إنتاج كانت تملك ابنته، كما قالت وزارة التعليم.وإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تحملت على ما يزعم نفقات شخصية تكبدتها ناريش غويال وأفراد أسرته مع تدفق معاملات غير مآلها في حسابات الرواد الأجنبية..وحولت الشركة أموالاً إلى كيانات أجنبية مقرها في دبي وأيرلندا وغيرهما من الملاذات الضريبية، بما فيها جزر فرجن البريطانية، تحت غطاء لجنة وكلاء البيع العامة التي دفعت لأطراف وكيانات ذات صلة تربطها بغويال وشركائه..وأضافت الوكالة أن جويال استدعي مرتين عقب غارات شنت عليه في تموز/يوليه، لكنه لم يحضر..شركة طيران نفاثة، وهي ناقلة خدمات كاملة، أغلقت عملياتها في نيسان/أبريل 2019 بعد أن نفذ منها النقد.ثم تنحى غويال بعد ذلك كرئيس لشركة الطيران.إن قضية إ.د، المرفوعة بموجب المواد الجنائية من قانون مكافحة غسل الأموال، ناشئة عن تقرير معلوماتي قدمه مكتب التحقيقات المركزي ضد الخطوط الجوية النفاثة وغويال وزوجته أنيتا وبعض المسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة فيما يتعلق بقضية الاحتيال المزعومة 538 روبية على الميكرور المُدعى وقوعها في مصرف كانتارا.قام مدير إدارة الهجرة الوطنية بغ غارات ضد غويال والمحاسبين القانونيين والخبراء الاستشاريين الذين دفع لهم المعهد مبالغ كبيرة على مر السنين، والذين أُعيدت الإشارة إليهم في تقارير مراجعة الطب الشرعي وغيرهم من المشاركين في القضية في تموز/يوليه..وقد سُجِّلت منطقة معلومات الطيران التابعة للمبادرة الدولية بشأن المصارف في الشكوى التي تدعي أنها فرضت حدوداً ائتمانية وقروضا على شركة GIL بقيمة 848 روبية..86 كرور، منها مبلغ 538 روبية.لم يُسدد مبلغ قدره 62 كروراً.كان مكتب التحقيقات المركزي قد قال أن الحساب تم إعلانه احتيالاً في 29 يوليو 2021.وزعم المصرف أن مراجعة الطب الشرعي لحسابات شركة JIL بينت أنها دفعت لشركة ذات صلة 410 1 روبية.من مجموع نفقات العمولة، وبالتالي امتصاص الأموال.وقالت إن النفقات الشخصية لأسرة غويال، مثل مرتبات الموظفين وفواتير الهاتف ونفقات المركبات، تدفعها شركة التأمين المشتركة..وظهر أيضاً أثناء عمليات مراجعة الطب الشرعي أن الأموال سُرِبت عن طريق شركة Get Lite (الهند) المحدودة (JLL) بواسطة دفع مبالغ مسبقة والاستثمار، ثم شطب المبلغ نفسه من خلال رصد اعتمادات..ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
