DATE: 2023-09-16
نيوداله: أحد المروجين المعروفين قليلاً للجائزة من بيلاي، سوراب شاندراكار انضم إلى أمثال ما يشبه الفولاذ الكبير لاكشمي ميتال والهنديين أغنى رجل أعمال موكيش أمباني لرمي حفل زفاف مبهج الذي كلفه أكثر من 200 مليون روبية و دفع نقداً بالكامل عن طريق تفاصيل التحقيق في قضية غسل أموال أصدرتها مديرية الإنفاذ يوم الجمعة.:: تم اكتشاف استثمارات في أسواق الأسهم الهندية من خلال طريق استثمار الحافظات الأجنبية باستخدام عائدات الجريمة المتأتية من نقابة المراهنات، وضبطت الوكالة أسهم وأصول أخرى قيمتها 417 مليون روبية.(هـ) إن سورابش شاندراكار وشريكه رافي أوبال، وهو من سكان بهلائي أصلا في شهاتسغارح، هما مروجا شركة محمديف آبب ويديران نقابة للمراهنات جيدة المراهنة انطلاقا من مقرهما في دبي؛.كان زواج شاندراكارس الخاص استضافته في راك، الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر مدينة ، في فبراير من هذا العام الذي دفع له 120 مليون روبية ل مخطط حفل زفافه واستأجر طائرات خاصة.كل الدفعات تم دفعها نقداً باستخدام قنوات الحوالة (غير قانونية) قال مكتب الطوارئ.ووفقاً للأدلة الرقمية المصادرة، تم تسليم 112 مليون روبية عن طريق الحوالة إلى شركة إدارة الأحداث - R-1 Daffcent Pvt Ltd المحدودة التابعة ليوغيش بوبات - وتم حجز الفنادق بتكلفة 42 مليار ريال من خلال الدفع نقداً في الأجهزة المتفجرة المرتجلة..وفي التحقيق الذي أجرته إدارة الطوارئ في مجال غسل الأموال ضد نقابة مراهنات المهاديف، أجرت عمليات تفتيش في 39 موقعاً عبر ريبور وبوبوال وكولكاتا ومومباي، بما في ذلك مقران لاثنين من أفراد شعبة خدمات الهجرة ومستشار سياسي لشركة شهاتسغارس CM Bhupes Paghel..ويُتهم المساعدون السياسيون لبغل بتلقي رشاة ضخمة مزعومة لتوفير الحماية للمتهمين..وقد اعتقلت الوكالة ما لا يقل عن 15 شخصاً في القضية.وفقاً لما يلي: مهاديف على الإنترنت الكتاب المراهنة Peten App هي نقابة جامعة ترتب قواعد إلكترونية لتمكين مواقع غير قانونية للمراهنات من تسجيل مستعملين جدد، وإنشاء هويات المستخدم وغسل الأموال عن طريق شبكة متدرجة من حسابات بنك بنامي.وقد صدرت تفاصيل نقابة المراهنات - مع وجود موظف مساعد برتبة مفتش فرعي يعمل كموظف في شبكة اتصال شبكي بالرؤساء البيروقراطيين والأسياد السياسيين الرئيسيين بالنيابة عن الأديراء المدبرين في دبي - بعد إجراء عمليات تفتيش على مديري الأحداث، ووكلاء الأسفيات ومشغلي الحواله الذين يتعاملون مع التحويلات النقدية عبر الهند وخارجها..وفيما كان السفر السريع في بوغال لديراراج وفيسهال أهوجا مسؤولا عن كامل عمليات تذاكر سفر المشاهير وأفراد أسرهم جوا إلى دبي، فإن Vikas Chhaparia الذي يوجد مقرّه كولكاتا هو القناة الرئيسية لجميع المعاملات النقدية غير المشروعة بمساعدة شركاء آخرين وثيقين من مروجي برنامج مهديف .قام فريق الطوارئ الوطني بعمليات تفتيش في مبنى شهابارا وشريكه غوفيد كيديا.واستثمرت الوكالة في استثمارات كبيرة أيضاً في أسواق الأوراق المالية الهندية، من خلال طريق FP ، مطالبة شركة FPA.وبناء على ذلك، جُمدت بموجب قانون مراقبة الممتلكات العامة الموجودات النقدية المشتقة وغيرها من الحيازات الضمانية التي تبلغ قيمتها 236 كرور روبية بقيمة الكيانات المملوكة ملكيةً تعود إلى شركة فيكاس شهابارا..وعلاوة على ذلك، جُمدت أيضا أصول قيمتها 160 مليون روبية في قيمة موجودات شركة كيديا من الأصول التي لم تُجمعد بعد..ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
