DATE: 2023-10-03
CNN نيويورك — محاكمة سام بنكمان - فريد ، وهو شخص لا مرّة واحدة من الملياردير الذي يتهمه بالتآمر على احتيال عدة بلايين الدولارات ، التي بدأت يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
المُلْدير الملياردير السرّ السابق ظهر في المحكمة ببدلة وربطة عنق، شعره العادي الذي كان يقص مؤخراً.
وألقى القاضي لويس كابلان كلمة أمام المصرفي الصديق البالغ من العمر 31 عاما، المعروف باسم SBF قبل وصول المحلفين المحتملين، وأخبر المدعى عليه بأن قرار الشهادة لوحدك وليس محاميه..
« لا يستطيعون ان يتخذوا القرار الذي لكم.
يجب أن تفهم ذلك قال كابلان.ومن المتوقع أن يستغرق اختيار هيئة المحلفين معظم اليوم الأول، على أن تعقب المرافعات الافتتاحية في وقت لاحق من الأسبوع.
على مدى الأسابيع القليلة القادمة، سيناقش المحامون روايتين متداولتين عن كيفية أن FTX ، منصة بنكمان - فريد الآن في إفلاسها.
أقر مصرف SFB بعدم إدانته في سبع تهم غش وتآمر تتعلق بانهيار FTX - وهو حدث زلزالي لا تزال صناعة الترميز كلها تترنح انطلاقا منه.
كاتب محكمة يدفع الولايات المتحدة ضد.
وثائق مرقــدة صـامويل - Bankman-Fried Documents خارج المحكمة في نيويورك، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2023.ويُدعى أن مؤسسة إيوامورا/بلومبرغ/Getti Pems SBF حافظت على براءته منذ اعتقاله في كانون الأول/ديسمبر الماضي وسعت إلى نقل اللوم نحو لاعبين آخرين في إمبراطوريته التجارية، بمن فيهم محامو شركة FTX وشريكته السابقة في العمل والصديقة السابقة كارولين إليسون.
وقد اعتبر المدعون العامون مؤسسة بريد مادوف كعقلاء دبابير مثل بارني من طراز Madoff الذي سرق من زبائن شركة FTX وكذب على المستثمرين في مخطط لمدة سنوات طويلة لإثراء نفسه ومع شركائه مع الفاخرة العقارات الفلاحة وأكثر من 100 مليون دولار في التبرعات السياسية الأمريكية..
هنا هي الأشياء الرئيسية التي يجب أن نعرفها عن القضية، وما قد نراه خلال الأسابيع القليلة القادمة في المحاكمة.
ما هي التهم؟ يواجه صندوق الضمان الاجتماعي سبع تهم، بما في ذلك الاحتيال البرقي والسندات المالية.
وادّعي المدعون العامون أن المؤسسة سرقت بلايين الدولارات من أموال عملاء FTX لإستخدامه الشخصي الخاص ولتغطية خسائر ضخمة تكبدها صندوق Alameda Research، وهو صندوق تحوُّط مشفر كان يسيطر عليه أيضاً..
ويقولون أيضاً أن شركة SBF غششت المستثمرين في FTX عن طريق تغطية المخطط.
وفي حزيران/يونيه، اختار المدعون العامون فصل خمس تهم أخرى وجهت بعد تسليم بانكمان - فريد من جزر البهاما حيث كان مقر شركة FTX.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة منفصلة بشأن هذه التهم في آذار/مارس.ماذا حدث لـ FTX؟ FFTx سوق نفسه كبوابة آمنة سهلة إلى التجارة في العملة.
وجني المال من خلال جمع رسوم على تجارة الزبائن، مثل السمسرة النموذجية.مع ارتفاع قيمة الأصول الرقمية في عام 2021، وكذلك لملمحات FTX.
وفي ذروة الشركة، حصلت على قيمة خاصة تزيد عن 30 مليار دولار..لقد لصقت اسمها عبر ساحة كرة سلة في ميامي وفازت بتأييدات مشهورة من توم برادي ولاري ديفيد،.لكن إضطراب السوق في الترميز قد تأصل جذوره في ربيع عام 2022، مما أدى إلى خفض قيمة الصناعة بأكملها من 3 تريليون دولار إلى 1 ترليون.
غادر (سام بانكمان) جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهم.
بحلول نوفمبر، بدأت تظهر صدقات في مؤسسة FTX ، واستغرق الأمر أكثر من أسبوع فقط حتى انهار كل شيء.
بدأ المستثمرون والزبائن بالذعر ردا على تقرير من موقع الأخبار في ظلمو للأخبار، كونديسك الذي أثار أسئلة خطيرة حول الروابط المالية بين FTX و Alamemeda ، وهما عملان تجاريان منفصلان ظاهريا أسسهما Bankman-Fried.
واستناداً إلى وثيقة حصل عليها كونديسك، يبدو أن معظم أصول ألميدا تتألف من FTT، وهو رمز رقمي أنشأته FtX الذي كان يفقد قيمته بسرعة، مما يضع Alameda على أساس مالي مهززة.ركض العملاء إلى سحب أموالهم من FTX، مما يعرض عجزا قدره 8 بلايين دولار.
FTX رفع دعوى الإفلاس في 11 نوفمبر، وBankman-Frid استقال من منصبه ككبير الموظفين التنفيذيين.
وقد اعتقل في كانون الأول/ديسمبر بجزر البهاما بتهمة تشمل الاحتيال والتآمر وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر كانون الثاني/يناير..
ماذا سيكون دفاع الدفاع؟ منذ اعتقاله، تحدثت المؤسسة مراراً وتكراراً عن رأيه في القضية وكتبت عنه: لقد كان رجل أعمال عديم الخبرة خرج من زلاجاته ولم يرتكب أي احتيال قط.
وقد أشار محاموه في وثائق المحكمة إلى أنهم سيحتجون بالدفاع عن استدعاء المحامي.
وبعبارة أخرى، لم تكن المؤسسة تعلم أن أفعاله غير قانونية وأنه كان يتبع توجيهات محاميي FTX.(سام بانكمان - فريدز محامي دفاع الدفاع كريستيان ايفرديل) وصل في اليوم الأول من المحاكمة بمدينة نيويورك 3 أكتوبر / تشرين الأول.
وضع اللوم عن خسائر ألميدا على رئيسها التنفيذي، إليسون الذي يبلغ الآن 28 عاماً.
وقد أقر إليسون، إلى جانب ثلاثة آخرين سابقين من كبار الموظفين الآخرين ذوي المناصب الرفيعة المستوى، بالذنب بالتعاون مع المدعين العامين.
وقال هاورد فيشر، وهو شريك مع موسى سينغر ومحامي محاكمة سابق أقدم لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة: إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الصندوق يتمثل في أن زملائه السابقين سيشهدون ضده..
وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة الجديدة لشركة FTX بقيادة خبير في إعادة الهيكلة أشرف على تصفية شركة إنرون كانت معادية صراحة ضد البنك الدولي - فريد.وقال فيشر: هذا النوع من التعاون هبة للنيابة العامة.
وقال فيشر إن المسألة الأخرى هي أن مؤسسة جنوب المحيط الهادئ، في مقالات مدونته الطويلة الأمد التي نشرتها وتدويناتها وخيوط التغريدات ومظاهر وسائط الإعلام التلفزيونية والتسربات المزعومة للوثائق لقد فشلت باستمرار في إثبات مدى خطورة وضعه..
‹ ينزع المحامون الى عدم حب المعرفة والاشخاص الذين لا يحترمون الاجراءات ... وفي حين ان المدعى عليه في قضية كهذه من المستصوب الا يتخذ موقفا ، فمن المحتمل ان الثقة الذاتية التي تبدو على ما يبدو انها غير متزنة سوف تدفعه إلى تحمل هذا الخطر ..
من المتوقع ان تستمر المحاكمة الى ستة اسابيع.
وخلال تلك الفترة، ستبقى المؤسسة في مركز الاحتجاز المتروبولفي بروكلين حيث كان منذ أن ألغى القاضي لويس كابلان كفالة الإفراج عنه بكفالة في 11 أغسطس بسبب جهود الاتحاد لتخويف الشهود.
ماذا سيحدث لو أدين؟ إذا أُدين بارتكاب جميع التهم الجنائية السبع وأُنزلت عليه العقوبة القصوى، فإن اتحاد البوسنة والهرسك سيواجه احتمال السجن لمدة 110 سنوات..
ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://edition.cnn.com/2023/10/03/investing/sbf-trial-jury-selection/index.html
