DATE: 2023-08-31
كشفت مقالة نشرها في يوم الخميس مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أن استثمارات كبيرة تبلغ ملايين الدولارات، قد حولت إلى أرصدة متداولة علناً لمجموعة عدني من خلال صناديق غامضة مقرها موريشيوس..وقد تبين أن هذه الأموال تخفي تورط شركاء أعمال مزعومين مرتبطين بأسرة عدني استنادا إلى تحليل ملفات من مختلف الملاذات الضريبية والاتصالات الداخلية داخل مجموعة عدن، وهي منظمة إعلامية غير ربحية، كشف عن حالات استخدم فيها المستثمرون هياكل خارجية لشراء وبيع أسهم شركة Adani..وجاءت المادة OCCRP على إثر اتهامات وجهها في كانون الثاني/يناير باحثو هيندنبيرغ القصيري البائع المتمركزون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يزعمون أن مجموعة عدني تعاملات تجارية غير سليمة.ومن بين هذه التدابير استخدام كيانات خارجية في ملاذات ضريبية مثل موريشيوس، التي يُدّعى من خلالها أن بعض الأموال الخارجية قد احتفظت سراً بأرصدة شركات مدرجة في القائمة.وردا على تقرير هيندنبرغ، ندد فريق عدني بالادعاءات باعتبارها ادعاءات لا أساس منها ولا أدلة عليها، مؤكدا التزامه المستمر بالأطر القانونية.وأسفرت نتائج التقرير عن خسارة قدرها 150 بليون دولار في القيمة السوقية لمخزونات مجموعة عدني.وعلى الرغم من أن الأرصدة قد تعافى منذ ذلك الحين إلى حد ما، واستعادة ثقة المستثمر بعد سداد الدين، فإن الخسارة الإجمالية لا تزال حوالي 100 بليون دولار..وقدّم فريق عدني بياناً إلى مكتب تنسيق تدابير مكافحة الإرهاب، أشار فيه إلى أن صناديق موريشيوس المعنية سبق ذكرها في تقرير هندنبرغ، ورفض الادعاءات على أنها لا أساس لها من الصحة..وكتب ممثل مجموعة عدني قائلاً: في ضوء هذه الوقائع، فإن الادعاءات ليست مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها فقط وإنما هي أيضاً قد أعيدت إلى ما زعمه هندنبرغ.”وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر بشكل قاطع أن جميع الكيانات المدرجة في القائمة العلنية التابعة لمجموعة عدني تمتثل لجميع القوانين الواجبة التطبيق بما فيها اللائحة المتعلقة بالأرصدة السهمية العامة.“وحدد تقرير مكتب لجنة حماية حقوق اللاجئين الدولية مستثمرين اثنين، هما ناصر علي شعبان أهلي وتشانش تشونغ - لينغ، باعتبارهما من أصحاب التحقيق في استثماراتهم..وأشار إليهم أوكCRP على أنهم شركاء تجاريون منذ أمد طويل لأسرة عدني.ومع عدم وجود دليل يربط استثماراتهم مباشرة بأسرة عدني، فإن وثائق المنظمة تشير إلى تنسيق الأنشطة التجارية.ويتبين من السجلات أن أموال الاستثمار التي استخدموها في تجارة أسهم مجموعة عدني تلقت تعليمات من شركة يسيطر عليها أحد كبار أفراد أسرة عدناي، جاء في التقرير ما يلي:.لا أهلي ولا تشانغ ردا على طلبات التعليقات المقدمة من مكتب اتفاقية OCCRPs.في مقابلة مع الجارديان، أنكر تشانغ علمه بأي سرية شراء أسهم أداني ، وتساءل لماذا الصحفيين لم يكونوا أكثر اهتماما باستثماراته الأخرى.)بمدخلات من الوكالات(.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/adani-familys-partners-used-opaque-funds-to-invest-in-its-stocks/articleshow/103225506.cms
