DATE: 2023-08-30
نيودالهي: حقق مكتب إدارة التنمية الاقتصادية في صلات مصرف هندي خاص و15 كياناً آخر، بما في ذلك مستثمرو حوافظ الأوراق المالية الأجانب الذين لم تُعرف بعد ملكيتهم النفعية فيما يتعلق بقصر بيع أسهم شركات مجموعة عدني في وقت سابق من هذا العام..وتشاطر الوكالة معلوماتها الاستخبارية المتعلقة بهذه الكيانات الستة عشر مع هيئة الرقابة على الأسواق في مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (سيبي)، الذي يحقق حالياً في مواقف البيع القصير المشبوهة التي اتخذتها بعض الكيانات ضد أسهم مجموعة عدني، تمهيداً لإصدار تقرير البحث عن هندنبرغ في 24 كانون الثاني/يناير..فقدت كيانات مجموعة عدني قرابة 150 بليون دولار من حيث القيمة بعد صدور تقرير هيندنبورغ مباشرة، الذي اتهمت المجموعة التي يقودها غوتام عدنا بالتلاعب في الأرصدة المالية والاحتيال المحاسبي.تآكل سقف السوق أدى إلى فقدان عدني منصبه كثاني أغنى شخص في العالم.يمكن لـ سيبي أن يسجل تحقيقا جنائيا ضد أي كيان، إذا ثبت تورطه في عمل مشبوه ينطوي على إمكانية تقويض الممارسات القانونية العادلة؛.ولا يجوز للدائرة التنفيذية وحدها أن تسجل تحقيقا بموجب قانون منع غسل الأموال إلا بعد وقوع جريمة أصلية..في هذه الحالة، إذا قدم سيبي شكوى ادعاء عام، يمكن أن يصبح سبباً لقيام الجهاز التنفيذي ببدء تحقيق تحت بند PMLA.وقد جمع مكتب إدارة الضرائب والأمن معلومات استخباراتية كبيرة ضد بعض الكيانات الهندية والأجنبية الضالعة في أنشطة تبدو فيما يبدو ”شبهات“ في سوق الأسهم الهندية - بعضها قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2022 - تتعلق بتقرير هندنبرغ ومواقف البيع القصير التي اتخذتها تلك الكيانات، كما ذكرت المصادر:.وقد تبين أن عددا قليلا من هذه المشاريع التي يجري التحقيق حاليا بشأنها للتأكد من ملكيتها الانتفاعية قد اتخذت مواقف قصيرة قبل يومين أو ثلاثة أيام فقط من صدور تقرير هندنبورغ..ومن المهم أن المصادر قالت إن معظم هذه الكيانات لم تتعامل قط في أسهم عدني وأن بعضها كان يتاجر لأول مرة..وبعد صدور تقرير هيندنبرغ، سارعت أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق مع مجموعة عدني التي شهدت ارتفاعا مذهلا.وادعت شركة هيندنبرغ للبحوث في تقريرها أن التحقيق الذي أجرته على مدى عامين من الزمن قد خلص إلى أن مجموعة عدني انخرطت خلال عقود في التلاعب السافر بالأرصدة المالية وفي مخطط الاحتيال المحاسبي(23)..ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms
