DATE: 2023-09-29
CNN - المـلياردين الفرنسي برنارد أرنو، وأوليغارك الروسي نيكولاي ساركيسوف يخضعان ”تحقيق أولي“ لضلوعهما المزعوم في “معاملات يحتمل أن تشكل جرائم غسل أموال”، وقد أبلغ مكتب المدعي العام بباريس شبكة سي إن إن..
أكد مكتب المدعي العام صحة تقارير سابقة من المنشور الفرنسي Le Monde.
لا يُشتبه في أرنو، بوصفه موضوع تحقيق أولي، ولم يتهم بارتكاب مخالفة؛.
وقال المدعي العام إنهم أضافوا مذكرة من مراقب الاستخبارات المالية (Tracfin) التابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية فيما يتعلق بمعاملات عقارية تتعلق بكلا من أرنو وساركيسوف إلى تحقيق أولي جار في عمليات القلة الروسية في فرنسا، بدأ عام 2022..
وقال ليموند، الذي قال إن لديه إمكانية الاطلاع على المذكرة، أن هذه المذكرة أرسلت من قبل تراكفين إلى مكتب المدعي العام في ليون في كانون الأول/ديسمبر 2022.
تقول الصحيفة أن القضية تم نقلها بسرعة إلى مكتب المدعي العام في باريس، الذي طلب من المراقب الوطني لمكافحة غسل الأموال النظر فيها..وتفيد صحيفة لوموند أن الشركات التابعة لساركيسوف، وفقاً لتلك المذكرة، حصلت على أربعة عشر عقاراً في منتجع كورشيفيل الفخم من الألب (Courchevel) في خريف عام 2018 بمبلغ 16 مليون يورو (17 مليون دولار).
وقد حققوا ذلك من خلال مجموعة معقدة من الشركات في فرنسا ولكسمبرغ وقبرص، وفقاً لما ذكره لوموند.وذكر ليموند، مستشهدا بالمذكرة، أن اسم ساركيسوف لم يظهر في دفاتر الشركة التي نفذت الشراء الذي أطلق عليه SNC La Fleche على الرغم من أن شركة تراكفين وصفت القلة الحاكم بأنها مالكها الفعلي عن طريق شبكة شركات قابضة..
وفي غضون الفترة نفسها، قالت لوموند إن شركة SNC La Fleche حصلت على ثلاثة ممتلكات أخرى في نفس الحي من شركة تدعى SCNKRO Ralty مقابل 2.
2 مليون يورو.كما كان ساركيسوف يملك أيضاً ملكية SNCS وRalty في ذلك الوقت، وفقاً لما ذكرته شركة Le Monde.Le Monde، مستشهدا بالمذكرة، يقول SNC Masing 1.2 مليون يورو ربحاً من بيع الوحدات التي اشتروها قبل سنة.تراكفراي أيضا يعتقد أن الفرنسي Pernard Arnot إقراض 18.
3 ملايين يورو.(بملايين الدولارات) إلى ساركيسوف عن الصفقة من خلال شركته الخاصة للتملك،.وفقا للصحيفة الفرنسية، رئيس LVMH ثم اشترى لا فليشي في كانون الأول 2018.ووفقاً لصحيفة لوموند، توضح مذكرة تراكفين أن أرنو قد أقرض أولاً المبلغ لإحدى شركات ساركيسوف قبل الحصول على الشركة التي كانت تملك هذه الأصول..
ويضيف Le Monde إضافة أن التحقيق سيتعين عليه أن يحدد سبب هذا التضارب الواضح فضلاً عن شرح الحاجة إلى السيد ل..من موقع إلى دعوة السيد آرن.ساركيسوف كوسيط في هذه المعاملات.“إن التغيير في المالك المستفيد النهائي للحيازة العقارية (...) يميل إلى إخفاء المصدر الدقيق للأموال، وإلى تعقيد المعاملات وتحديد هوية المشتري الحقيقي، وعكس الرغبة في إخفاء المستفيد الفعلي من جميع هذه الصفقات؛.
(هـ).“كتب محققو تراكفين في المذكرة، مما أثار شكوكهم بشأن ”غسل الأموال“.لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من محتوى وثائق التراكفين.
وذكرت شركة لوموند شخصاً قريباً من أرنو قال إن المعاملة تمت في امتثال صارم للقانون، مضيفة أنه كما هو الحال بالنسبة لأي معاملة عقارية توجد أطراف قانونية معنية مسؤولة عن ضمان الامتثال لجميع اللوائح القائمة..
قال فريق ساركيسوف لـي موندي أن رجل الأعمال الروسي لم يكن “متورطا شخصيا على الإطلاق” في هذه المعاملات وأنه كان آنذاك ”لا توجد صلات تجارية معروفة بين الرجلين..
« ساركيسوف ليس مدرجا في قائمة الاتحاد الاوروبي بأسماء افراد معاقبين ردا على غزو روسيا الكامل النطاق لأوكرانيا في شباط ( فبراير ) السنة الماضية.
وقد تواصلت شبكة سي إن أن مع تراكفين وLVH لإبداء تعليقاتها وهي تصل إلى نيكولاي ساركيسوف..
اغنى رجل في اوروبا وفقا لمؤشر بلومبرغ للبليونيات ، ان صافي ثروة ارنو البالغ ١٦٤ بليون دولار يجعله ثاني اغني شخص على مستوى العالم وراء ايلون موسك فقط.
LVH هي واحدة من أكبر الشركات الأوروبية، وتشمل الأزياء الكمالية وعلامات المشروبات التجارية مثل لويس فيويتون وموت وشاندون..
ولم ترد على الفور على طلب التعليق الذي قدمته اللجنة.اشترى أرنوت حصة مسيطرة في LVMH في عام 1989، بعد عامين من تشكيل المجموعة عن طريق اندماج لويس فويتون ومويت هينيسي.
منذ أن كان رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي.خلال العقود الثلاثة الماضية، حول أرنو LVMH إلى شركة سلع ذات قدرة على الرفاهية مع 75 بطاقة بيع للنبيذ والأرواح والموضة والسلع الجلدية والعطور والمستحضرات التجميلية والساعات والمجوهرات والسفر الفاخرة والإقامة في الفنادق..
- ساهمت آنا كوبان في هذه المادة.
ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
