DATE: 2023-09-16
اليوم الجمعة فرض عقوبات مجموعها 2 روبية.46 مليون دولار على شركتين و 7 أفراد، بمن فيهم المروجون، لازهاض القواعد التنظيمية.وإلى جانب العقوبات، منعت الجهة المنظمة أيضاً غير ذلك من قبل: غاريش تالووكار وبراشانتالواكر ومادهوكار طالوار وفيناياك غاواندي وأنان غواندي وحرشا باتكال لفترات متفاوتة..والشركتان هما: شركة Talwars Fefainue Litness Ltd (TBVFL) وشركة Tallwkers HeSHCclcub Shex Ltd، في حين أن غيريش تالووكار وبراشانت تابويار ومادهوكر تلوالوار وفيناياك غاواندي وأننت غواندي وهارشا بهاتكال هم المروجون لها..وقد فرضت العقوبات على الانتهاكات المتصلة بمعايير الكشف عن المعلومات وبحظر الممارسات التجارية الاحتيالية وغير المشروعة، وفقاً لأمرين منفصلين..وقد فرضت الجهة المنظمة غرامة قدرها 36 لاح روبية على كل من غيريش وبراشانت وأنانت وهارشا؛ وفرضت 24 ررسام لكل منهما في تيف ف.ف.ل، وفيناياك، ومادهوكار؛ وس 18 ل كش بغيرريش ناياك والراتش 12 للخ.وفي حالة منظمة التجارة العالمية في فلسطين، فرضت الجهة المنظمة التنظيمية حظراً على سوق الأوراق المالية المفروضة على كل من غيريش تالووكار وبراشانت ومادهوكار وفيناياك وأنانت وهارشا وقريش ناياك لمدة 18 شهراً، كما قيدتها أكثر من أن ترتبط بأي شركة مسجلة أو أي وسيط سيبي مسجل للفترة نفسها..وبالإضافة إلى ذلك، منعت سيبي أيضا غيريش تالووكار وبراشانت وأنانت وهارشا وقريش ناياك من السوق لمدة 18 شهرا في مسألة الاتجار بالبشر وسيبدأ وقف التجميد بعد انقضاء فترة القيود المفروضة على الكيانات في حالة الجبهة الديمقراطية لتحرير تاميل.صدر الأمر بعد تلقي سيبي عدة شكاوى ضد تشيل وجبهة الجبهة الديمقراطية الشعبية الكاثوليكية خلال الفترة من آب/أغسطس - تشرين الأول/أكتوبر 2019.- عدم تقديم الشكاوى المشار إليها في حالة عجز عن دفع فوائد على القروض لأجل رغم وجود رصيد نقدي كبير.وفيما يتعلق بالنتائج المالية المنتهية في آذار/مارس 2019، كان لكلا الشركتين (TBVFLFR و THL) رصيد نقدي إجمالي قدره نحو 77 مليون روبية تقريباً وكان مجموع عجز كلا الشركين عن دفع فوائد حتى تموز/يوليه 2018 هو 3 روبيات فقط..- 5 ملايين دولار (قرض طويل الأجل) مما أثار شكوكاً في صحة دفاتر حساباتهم.وبعد إجراء فحص أولي، تناول المنظم المسألة من أجل التحقيق التفصيلي، وعُينت شركة KPMG كمراجعة لطب شرعي لمساعدة سلطة التحقيق في إجراء الفحص الشرعي للكتب المحاسبية لكل من TBVFL وTHL لمدة 4 سنوات مالية (2016-17 إلى 2019-2020).وبعد ذلك، بدأت شركة سيبي تحقيقا في الشركات عندما كان هناك شك بأن حساباتها المالية كانت تُساء صورتها لإعطاء صورة سليمة للمستثمرين.وفقا للأمر، قام كل من TVFL وTHL بتشويه بياناتهما المالية بتضخيم الرصيد المصرفي المفصح عنه في البيانات المالية، وتضخم الإيرادات بإعادة تقييم الاستثمارات، والسلف المقدمة إلى شركات مترابطة دون سند منطقي لا تخدم مصلحة الشركة، والاعتراف غير الملائم بالإيرادات والنفقات والاستثمارات غير المبررة في كيانات ذات قيمة صافية منخفضة وغير مُصدِرة للخسائر الناجمة عن اضمحلال القيمة الصافية.وأجد أن قيام شركة مدرجة في القائمة بإخفاء معلومات تتعلق بسوء استخدام أموال، وهو عمل ينطوي على إخفاء معلومات تتصل بالخطأ في استغلال الأموال من جانب شركة مسجلة فيها، وإذا كشف عنه قد يؤثر تأثيرا محتملا على سعر أسهم تلك الشركة المدرجة في البورصة، هو بلا شك ممارسة تجارية احتيالية وغير عادلة فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية ويغطيها نظام PFUTP..ألف - الاحتياجات من الموارد.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sebi-slaps-rs-2-46-crore-fine-on-two-companies-7-individuals/articleshow/103698728.cms
