DATE: 2023-09-02
(Mit Beiträgen von PTI) Jet Airways Gründer Naresh Goyal für 10 Tage ED Sorge zu senden, sagt Anwalt kein Grund der weiteren Untersuchung NEU DELHI: Jet Airlines Gründer Naresh goyals und seine Familienmitglieder machte zweifelhafte und persönliche Ausgaben von fast Rs 1.000 Crore aus Bankkreditfonds, die Durchsetzung Direktion ( Ed ) behauptete am Samstag.
Die Agentur, die Goyal (74) in Gewahrsam nahm spät am Freitag Abend, sagte, dass die Fluggesellschaft auch Geld zu ein paar Steueroasen umgeleitet.Heute früh hat ein Sondergericht, das wegen der Fälle im Rahmen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) eingerichtet wurde, Goyal 10 Tage lang an die EDs geschickt..Die Agentur behauptete, dass die gesamten nicht-performierenden Vermögenswerte (NPAs) der Goyals Gruppe - Jet Airways (India) Limited oder JIL - bei Rs 5.951 lägen..46 crore, mit dem größten Anteil (Rs 1.636.23 crore) wird von der State Bank of India (SBI) unter dem Konsortium von neun Banken, die gegenüber das Unternehmen und seine Förderer hatte.Nach den Untersuchungsergebnissen der ED wurden die für professionelle und Beratungszwecke bestimmten Mittel angeblich missbraucht, was zur Verbuchung zweifelhafter Ausgaben in Höhe von insgesamt 1.000 Rs führte..Die ED machte geltend, dass die Darlehen der jetzt aufgelösten Jet Airways (India) Limited (JIL) von Canara Bank für den Kauf von Möbeln, Bekleidung und Schmuck außer anderen unrechtmäßigen Zwecken verwendet würden..JILs Mittel wurden auch verwendet, um die Gehälter seiner Wohnbediensteten zu zahlen und betriebliche Ausgaben einer Produktionsgesellschaft im Besitz seiner Tochter erfüllen, sagte der ED.Außerdem wurden die persönlichen Ausgaben von Naresh Goyal und seinen Familienmitgliedern angeblich dem Unternehmen zugerechnet, da nicht erfasste Transaktionen in ausländische Konten der Projektträger fließen..JIL hat Mittel an überseeischen Unternehmen mit Sitz in Dubai, Irland und anderen Steueroasen wie den British Virgin Islands im Gewand der General Sales Agent Commission umgeleitet, die an verbundene Parteien und Einrichtungen gezahlt wurde, welche Goyal und seine Mitarbeiter verbunden sind..Die Agentur fügte hinzu, dass Goyal zweimal nach Razzien gegen ihn im Juli durchgeführt geladen wurde, aber er nicht erscheinen.Jet Airways, ein Full-Service-Carrier, schloss seinen Betrieb im April 2019 nach dem Auslaufen der Bargeld.Goyal trat daraufhin als Vorsitzender der Fluggesellschaft zurück.Der ED-Fall, der unter den strafrechtlichen Abschnitten des Geldwäschegesetzes eingereicht wurde, stammt aus einer FIR, die vom Central Bureau of Investigation (CBI) gegen Jet Airways, Goyal, seine Frau Anita und einige ehemalige Unternehmensleitung im Zusammenhang mit dem angeblichen Rs 538-Krone Betrug bei der Canara Bank eingereicht wird..Der ED führte Razzien gegen Goyal, Buchhalter (CAs) und Berater durch, an die JIL im Laufe der Jahre hohe Zahlungen geleistet hatte und die in forensischen Prüfungsberichten rotflippig waren..Die CBI FIR wurde auf der Bank Beschwerde behauptet, dass sie sanktioniert Kreditlimits und Kredite an JIL in den Einklang von Rs 848.86 crore, davon eine Menge von Rs 538.62 Crore war hervorragend.Die CBI hatte gesagt, das Konto wurde für Betrug erklärt am 29. Juli 2021.Nach Angaben der Bank ergab eine gerichtliche Prüfung von JIL, dass sie verbundene Unternehmen in Rs 1.410 bezahlt habe..41 von den gesamten Provisionsaufwendungen, wodurch Mittel abgezogen werden.Es hieß, dass persönliche Ausgaben wie Gehälter von Personal, Telefonrechnungen und Fahrzeugkosten der Familie Goyal durch JIL bezahlt wurden..Es tauchte auch während forensischer Audits auf, dass die Mittel über Jet Lite (India) Limited (JLL) abgeschwächt wurden, indem sie Vorauszahlungen leisteten und investierten..Das ist der Fall..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
