DATE: 2023-09-16
NEW DELHI: Ein wenig bekannter Wett-App Promotor von Bhilai, Sourabh Chandrakar, hat sich den Likes der Stahlmagnat Lakshmi Mittal und Indiens reichster Geschäftsmann Mukesh Ambani für das Werfen einer üppigen Hochzeits bash, die ihn nach oben kostete Rs 200 Crore, bezahlt alle in bar, gehen durch die Untersuchung Details in einem Geldwäsche Fall, veröffentlicht vom Durchsetzung Direktorat am Freitag.Investitionen in die indischen Aktienmärkte über den Weg der ausländischen Portfolio-Investitionen (FPIs) mit dem Erlös aus Straftaten des Wettkonsortiums wurden festgestellt und Aktien und andere Vermögenswerte im Wert von Rs 417 Crore sind von der Agentur beschlagnahmt worden.Sourabh Chandrakar und sein Partner Ravi Uppal, ursprünglich Bewohner von Bhilai in Chhattisgarh, sind die Promoter der Mahadev App und betreiben ein gut geöltes Wetten-Syndikat aus ihrem Dubai Hauptsitz.Es war Chandrakars eigene Ehe in RAK, VAE sechstgrößte Stadt Gastgeber, im Februar dieses Jahres für die er bezahlt Rs 120 Crore an seine Hochzeitsplaner und gemietet private Jets zu Fähre Familienmitglieder aus Nagpur, Prominente auf der Hochzeit auftreten und Sets und Dekores von Bollywood.Alle Zahlungen wurden in bar mit hawala (illegalen) Kanälen, hat der ED gesagt.Wie nach dem beschlagnahmten digitalen Beweis, Rs 112 Crore wurde über hawala an eine Event-Management-Gesellschaft - R-1 Events Pvt Ltd von Yogesh Popat geliefert und Hotelbuchungen Kosten R s 42 Crores wurden durch die Zahlung in bar im AEDs durchgeführt, sagte der ED.In seiner Geldwäsche-Untersuchung gegen das Mahadev App Wetten Syndikat, ED hat an 39 Standorten in Raipur, Bhopal, Kolkata und Mumbai durchgeführt, einschließlich der Räumlichkeiten von zwei OSDs und einem politischen Berater Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel.Die politischen Helfer von Baghel werden beschuldigt, angeblich riesige Rückschläge für die Schutz bieten den Angeklagten.Die Agentur hat in dem Fall mindestens 15 Personen festgenommen..Laut ED: Mahadev Online Book Wetten APP ist ein Dach-Syndikat, das Online-Plattformen für die Möglichkeit illegaler Wettwebsites zur Registrierung neuer Benutzer zu ermöglichen, Benutzer IDs und Geldwäsche von Geld über eine Schicht Web der Benami Bank Konten erstellen.Die Details des Wett-Syndikats - mit einem Assistenten Subinspektor Rank Officer Vernetzung mit den Topbürokratie und politischen Meistern im Namen der Masterminds in Dubai - kam heraus, nachdem die Suche durchgeführt wurden auf Event Manager, Reisebüros und Hawala Betreiber Umgang Bargeldtransfers in Indien und Übersee.Während Bhopal-basierte Rapid Travels von Dheeraj und Vishal Ahuja für die gesamte Ticketing Operation verantwortlich waren, um Berühmtheiten und Familienmitglieder nach Dubai geflogen zu sein, war Kolkata-gestützte Vikas Chhaparia der Hauptkanal für alle illegalen Bargeldtransaktionen mit Hilfe anderer enger Mitarbeiter der Mahadev App Promotoren.Der ED führte Durchsuchungen in den Räumlichkeiten von Chhaparia und seinem Mitarbeiter Govid Kedia durch..Ihre Unternehmen, Perfect Plan Investments LLP, Exim General Trading FZCO und Techpro IT Solutions LLC, investierten auch stark in indische Aktienmärkte über die FPI-Route, behauptete die Agentur.Dementsprechend wurden Barderivate und andere Wertpapierbestände im Wert von Rs 236 crore auf den Namen der Unternehmen, die sich in wirtschaftlicher Weise im Besitz von Vikas Chhaparia befinden, unter PMLA eingefroren..Darüber hinaus wurden auch Vermögenswerte im Wert von Rs 160 Crore in DEMAT-Beständen an Kedia eingefroren, sagte der ED.Das ist der Fall..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
