DATE: 2023-08-30
NEW DELHI: Der ED hat die Verbindungen einer indischen Privatbank und 15 anderen Unternehmen, einschließlich ausländischer Portfolioinvestoren (FPIs), deren wirtschaftliche Eigentümerschaft noch nicht bekannt ist, untersucht. Im Fall von Leerverkäufen von Aktien von Adani-Gruppengesellschaften Anfang dieses Jahres.Im Vorfeld der Veröffentlichung des Hindenburg-Forschungsberichts am 24. Januar hat die Agentur ihre Erkenntnisse zu diesen 16 Unternehmen mit dem Marktregulierungsbehörden Securities and Exchange Board of India ( Sebi ) geteilt, das im Zusammenhang mit den verdächtigen Leerverkäufen einiger Unternehmen gegen Adani-Gruppenanteile untersucht..Adani-Gruppenunternehmen verloren fast 150 Milliarden Dollar an Wert, kurz nachdem der Hindenburg-Bericht herauskam, welcher das von Gautam adani geführte Konglomerat wegen Aktienmanipulation und Buchhaltungsbetrug beschuldigte..Die Erosion der Marktobergrenze führte dazu, dass Adani seine Position als zweitgrößter Mensch der Welt verlor..Sebi kann eine strafrechtliche Untersuchung gegen jede Stelle registrieren, wenn sie an einem verdächtigen Rechtsakt beteiligt ist, der das Potenzial hat, faire Rechtspraktiken zu untergraben..Die ED allein kann keine Sonde nach dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche registrieren, bis es eine Prädikatverletzung gibt..In diesem Fall, wenn Sebi eine Anklagebeschwerde einreicht, kann es der ED zur Grundlage werden, um eine Sonde unter PMLA zu initiieren.Die ED hat erhebliche Informationen gegen einige indische und ausländische Unternehmen, die in scheinbar uspiciouse Aktivitäten auf dem indischen Aktienmarkt beteiligt - teilweise bereits im November 2022 – bezogen auf den Hindenburg-Bericht und Leerverkäufe Positionen von ihnen übernommen gesammelt, Quellen sagte.Einige FPIs, die derzeit untersucht werden, um ihre wirtschaftliche Eigentümerschaft zu ermitteln, haben zwei bis drei Tage vor der Veröffentlichung des Hindenburg-Berichts eine kurze Position eingenommen..Bezeichnenderweise sagten Quellen, dass die meisten dieser Unternehmen nie in Adani Aktien gehandelt hatten und einige zum ersten Mal Handel.Die Oppositionsparteien forderten nach der Veröffentlichung des Hindenburg-Berichts rasch die Bildung eines Gemischten Parlamentarischen Ausschusses zur Untersuchung der Adani Gruppe, in der ein spektakulärer Anstieg zu verzeichnen war..In ihrem Bericht hatte Hindenburg Research behauptet, dass die über zwei Jahre andauernde Untersuchung ergeben habe, das Adani-Gruppe sich im Laufe der Jahrzehnte in dreizackige Bestandsmanipulation und Buchhaltungsbetrug verstrickt habe..Das ist der Fall..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms
