DATE: 2023-09-29
Paris CNN — Französischer Milliardär Bernard Arnault und russischer Oligarchen Nikolai Sarkisov sind wegen ihrer angeblichen Beteiligung an -Transaktionen, die wahrscheinlich Geldwäschedelikte darstellen, unter Anklage gestellt worden..
Die Staatsanwaltschaft bestätigte frühere Berichterstattung aus der französischen Veröffentlichung Le Monde.
Arnault wird als Gegenstand einer vorläufigen Untersuchung nicht verdächtigt und wurde auch nicht des Vergehens beschuldigt..
Die Staatsanwaltschaft sagte, sie fügten ein Memo des französischen Wirtschaftsministeriums . Finanznachrichten Wachhund ( Tracfin) im Zusammenhang mit Immobilien-Transaktionen sowohl Arnault und Sarkisov zu einer laufenden vorläufigen Untersuchung der russischen Oligarchen Operationen in Frankreich, die 2022 begann.
Le Monde, die sagte, es hatte Zugang zu dem Memo, sagte das Memo wurde von Tracfin an die Staatsanwaltschaft in Lyon im Dezember 2022.
In der Zeitung heißt es, dass die Sache schnell an das Pariser Staatsanwaltschaftsamt überstellt wurde, welches den Anti-Geldwäscher auf nationaler Ebene bat, sich mit ihm zu befassen..Le Monde berichtet, dass Unternehmen aus Sarkisov im Herbst 2018 vierzehn Immobilien in der Luxus-Alpenresort Courchevel für 16 Millionen Euro (17 Mio. $) erworben haben.
Dies sei durch eine komplexe Unternehmensgründung in Frankreich, Luxemburg und Zypern erreicht worden..Unter Berufung auf das Memo, Le Monde sagte, dass Sarkisov Âs Namen nicht in den Büchern der Firma erscheinen, die den Kauf durchgeführt, genannt SNC La Fleche, obwohl dem Oligarchen wurde von Tracfin als seine effektive Eigentümer durch ein Netzwerk von Holding-Gesellschaften beschrieben.
Im gleichen Zeitraum, Le Monde sagte SNC La Fleche erwarb drei weitere Immobilien in der gleichen Nachbarschaft von einem Unternehmen namens SNK Croix Realty, für 2.
2 Millionen Euro.Sarkisov besaß auch SNC Croix Realty zu der Zeit, nach Le Monde.Le Monde, unter Berufung auf das Memo, sagt SNC Croix Realty machte eine 1.2 Millionen Euro Gewinn bei dem Verkauf der Einheiten, die sie ein Jahr zuvor gekauft hatten.Tracfin glaubt auch, dass der französische Milliardär Bernard Arnault geliehen 18.
3 Millionen Euro ($19.4 Mio.) an Sarkisov für den Verkauf über seine private Holdinggesellschaft, per Le Monde.Laut der französischen Zeitung kaufte dann der LVMH-Vorsitzende im Dezember 2018 La Fleche.Laut Le Monde erklärt das Schreiben Tracfin Arnault zunächst den Betrag an eine der Sarkisov-Gesellschaften ausgeliehen, bevor er die Gesellschaft erwirbt, die diese Vermögenswerte besaß.
Le Monde fügt die Untersuchung muss -bestimmen den Grund für diese offensichtliche Unstimmigkeit, sowie erklären Sie das Bedürfnis nach Herrn.Arnault hat Herrn.Sarkisov als Vermittler bei diesen Transaktionen.Die Änderung der endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer des Immobilienerwerbs (...) neigt dazu, den genauen Ursprung der Fonds zu verbergen, die Transaktionen und die Identifizierung des realen Käufers zu erschweren und einen Wunsch nach Verschleierung aller dieser Geschäfte durch den tatsächlichen Begünstigten widerzuspiegeln..
e.Bernard Arnault ,... die Ermittler von Tracfin schrieben in dem Memo und schürten ihren Verdacht auf Geldwäsche..- CNN kann den Inhalt der Tracfin Dokumente nicht unabhängig überprüfen.
Le Monde zitiert eine Person in der Nähe von Arnault, die sagte, dass die Transaktion wurde unter strikter Einhaltung des Gesetzes durchgeführt worden ..
Das Team von Sarkisov klärte Le Monde auf, dass der russische Geschäftsmann überhaupt nicht persönlich an diesen Geschäften beteiligt sei und zu dieser Zeit keine bekannten Geschäftsbeziehungen zwischen den beiden Männern bestanden.
- Sarkisov ist nicht auf der Liste der Europäischen Union, die als Reaktion auf Russland sanktioniert volle Invasion in der Ukraine im Februar letzten Jahres.
CNN hat sich zu Tracfin und LVMH für Kommentar ausund ist auf Nikolai Sarkisov.
Europas reichster Mensch Nach der Bloomberg Milliardäre Index, Arnault s Nettovermögen von $164 Milliarden macht ihn die Welt zweitreichste Person hinter nur Elon Musk.
LVMH ist eines der größten Unternehmen Europas, das Luxus-Mode und Getränkemarken wie Louis Vuitton oder Moet & Chandon umfasst..
Sie reagierte nicht sofort auf eine CNN-Anforderung zur Stellungnahme.Arnault kaufte 1989 eine Kontrollbeteiligung an LVMH, zwei Jahre nachdem die Gruppe aus der Fusion von Louis Vuitton und Moët Hennessy gebildet wurde..
Seither ist er Vorsitzender und CEO des Unternehmens..In den letzten drei Jahrzehnten hat Arnault LVMH zu einem Luxus-Warenhaus mit 75 Labels, die Wein, Spirituosen, Mode, Lederwaren, Parfüms, Kosmetik, Uhren, Schmuck, Luxusreisen und Hotelaufenthalte verkaufen.
— Anna Cooban hat zu diesem Artikel beigetragen.
Das ist der Fall..
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
