DATE: 2023-08-20
CNN: Diez extranjeros han sido arrestados en Singapur bajo sospecha de haber cometido delitos como falsificación y blanqueo de dinero después de que se incautaron unos US$1 mil millones (735 millones) por valor de efectivo y activos durante redadas a través del país.
La policía busca a otras ocho personas, dijo la Policía de Singapur en una declaración el miércoles.
Más de 400 oficiales realizaron redadas simultáneas en múltiples lugares el martes.
Según la policía, se incautaron dos barras doradas, más de 23 millones de dólares singapurenses (17 millones) en efectivo, 250 bolsos y relojes de lujo, 270 artículos de joyería, 120 dispositivos electrónicos y 11 documentos relacionados con bienes virtuales.
La policía incautó más de 250 bolsos y relojes de lujo.
Fuerza de Policía/Facebook/Reuters La fuerza dijo que congeló más de 35 cuentas bancarias, con un saldo total estimado en más S$110 millones (81 millones) para sus investigaciones y evitar el gasto del producto sospechoso..
También se destinaron 94 propiedades y 50 vehículos, con un valor total estimado de más de 815 millones de dólares singapurenses (599 millones), la policía añadió.
Se dictaron órdenes de prohibición de enajenación contra 50 vehículos y 94 propiedades, con un valor total estimado en más de 815 millones de dólares singapurenses (599 millones).
Policía de Singapur/Facebook/Reuters Diez personas, entre 31 y 44 años, han sido detenidas.
Según se informa, uno de los sospechosos, un nacional chipriota de 40 años, saltó del balcón en el segundo piso de su residencia cuando la policía le ordenó que abriera sus puertas..
La policía lo encontró escondido en un desagüe y fue arrestado, según la declaración policial.Si se declara culpable, los acusados de blanqueo de dinero podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión y/o una multa de hasta cientos de miles de dólares..
Falsificación con el propósito de engañar conlleva una sentencia similar en prisión y podría llevar a cabo una multa.David Chew, director del Departamento de Asuntos Comerciales de la Policía de Singapur, dijo: “Tomamos la postura más seria contra los delincuentes que blanquean sus ganancias criminales a través de nuestro sistema financiero.
Seguiremos trabajando con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las dependencias de inteligencia financiera para detectar, disuadir e impedir que Singapur acoja esos elementos delictivos.” Más activos podrían ser incautados mientras las investigaciones policiales están en curso.
Policía de Singapur/Facebook/Reuters El Departamento de Asuntos Comerciales había sido alertado sobre la posible actividad ilícita por parte de inteligencia procedente de informes relativos a transacciones sospechosas presentados por instituciones financieras en Singapur, según una declaración del Organismo Monetario de Singapore (MAS) el miércoles.
Ho Hern Shin, subdirectora gerente (Supervisión Financiera) de MAS, dijo en la declaración que este caso “resaltaba que como centro financiero mundial Singapur sigue siendo vulnerable” al lavado de dinero transaccional o a la financiación del terrorismo.
Añadió que la autoridad y las instituciones financieras “deben seguir trabajando juntas para fortalecer nuestras defensas contra estos riesgos.
“Singapore, conocido por su baja tasa de delincuencia, fue clasificado como el país más seguro del mundo en 2018 entre los investigadores estadounidenses Gallup Global Law and Order Report.
En 2021, hubo 847 delitos cometidos en Singapur por cada 100.000 personas, según la plataforma de información Statista – un máximo de 10 años y un salto significativo desde 656 en 2020.
La delincuencia violenta en el país es rara, y se atribuye un aumento al incremento de los casos de delitos comerciales.- ¿Qué?.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/17/asia/singapore-money-laundering-raids-intl-scli/index.html
