DATE: 2023-08-25
CNN de Nueva York — Dos cofundadores del gigante Tornado Cash, uno de ellos nacional ruso y el otro ejecutivo en estado de Washington, han sido acusados de operar un esquema criptográfico que supuestamente lavaba cientos de millones de dólares para hackers norcoreanos, según una acusación federal sin cerrar miércoles en el Tribunal Regional Sur de New York.
Roman Semenov, el nacional ruso y la Tormenta Romana, fueron acusados de lavado y violación de sanciones a través del Tornado Cash, un cripto “mixero” que supuestamente blanqueaba más de 1.000 millones de dólares, incluidos cientos de millones que iban al Grupo Lázaro, una organización norcoreana contra delitos cibernéticos, según alegaron los cargos..
Una mezcladora o vaso de criptomonedas es un servicio que ayuda a proteger la privacidad de los usuarios al mezclar el origen de una transacción antes de transmitirla a un destinatario..
Aunque públicamente afirma ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov sabían que estaban ayudando a los hackers y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes, dijo el fiscal Damian Williams en una declaración.
Semenov sigue prófugo, y Storm había sido arrestado en Washington, según la declaración de la Fiscalía.
El Tesoro también sancionó personalmente a Semenov el miércoles en coordinación con el Departamento de Justicia.
El tercer cofundador de Tornado Cash, que no tenía nombre en la acusación, fue arrestado por cargos de lavado de dinero en los Países Bajos el año pasado, dijo el Tesoro.“Estamos increíblemente decepcionados de que los fiscales hayan elegido acusar al Sr..
Tormenta porque ayudó a desarrollar software, y lo hicieron basado en una teoría jurídica novedosa con implicaciones peligrosas para todos los desarrolladores de software”, dijo el abogado de Storm, Brian Klein, en un comunicado.“Sr..
Storm ha estado cooperando con la investigación de los fiscales desde el año pasado y disputas que él participó en cualquier conducta criminal”, dijo Klein.Tornado Cash es uno de los mezcladores más conocidos, y junto con gran parte de la industria del criptograma estaba bajo creciente escrutinio regulatorio..
El Tesoro de los EE.UU. dijo que las mezcladoras criptográficas se utilizan comúnmente para blanquear fondos robados.El DA dijo que los fundadores de Tornado Cash hicieron millones anunciando sus servicios para proporcionar transacciones financieras irrastreables, pero “eligieron no implementar programas contra el blanqueo de dinero o clientes como lo requiere la ley” a pesar de las quejas del cliente.
Lazarus Group, la organización norcoreana, supuestamente utilizó Tornado Cash en abril y mayo de 2022, según el fiscal estadounidense, violando las sanciones estadounidenses..
Storm y Semenov siguieron facilitando las transacciones violatorias de sanciones, según la acusación.Ambos están acusados de un cargo por conspiración para cometer blanqueo de dinero y otro delito por conspiración para violar la Ley de poderes internacionales de emergencia económica.
Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.La acusación de conspiración para operar un negocio sin licencia que transmite dinero tiene una sentencia máxima de cinco años.El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Tornado Cash el año pasado, alegando que desde 2019 lavaba criptogramas por valor de más de 7 mil millones de dólares..
La sanción prohíbe a los estadounidenses o aquellos bajo jurisdicción de EE.UU. usar el mezclador.- ¿Qué?.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
