DATE: 2023-09-06
RAIPUR: La Dirección de Aplicación (ED) ha convocado a familiares de Vinod Verma, el asesor político del ministro jefe Chhattisgarh Bhupesh Baghel , en relación con su investigación continua sobre la supuesta estafa multicrono por parte de Mahadev Libro plataforma de apuestas en línea.La DE ha convocado a mi familia..He dejado a mis dos hijos, Punarvasu y Tathagat, y mi cuñado Tukendra Varma en la oficina de los EDs..Mañana, mi esposa Jaya ha sido llamada. Verma tuiteó el miércoles junto con una fotografía familiar tomada fuera de la oficina del Departamento de Defensa en la capital estatal..No importa lo que las agencias hagan bajo las órdenes del gobierno central, no pueden romper el espíritu del ministro jefe Bhupesh Baghel y su equipo, agregó..Mientras tanto, el ED ha puesto en marcha un proceso para emitir una notificación de esquina roja contra dos operadores de plataformas de apuestas con sede en Dubai, que se dice son los principales responsables del juego por internet libro Mahadev a través del cual su sospecha de que han hecho cerca de Rs 5.000 crore.Saurabh Chandrakar (28) y Ravi Uppal (43), que proceden de la ciudad siderúrgica de Bhilai, estaban al parecer llevando a cabo sus operaciones desde el Oriente Medio.Un tribunal especial de la PMLA en Raipur ha emitido órdenes de arresto contra Chandrakar y Uppal en la investigación que está llevando a cabo el Departamento de Defensa, lo cual es un caso del Hawala en el ilegal caso Mahadev..La agencia central había realizado redadas el 22 y 23 de agosto en varios lugares, incluyendo los locales del consejero político principal de ministros Vinod Verma y CMs dos oficiales con funciones especiales (OSD) en relación con su investigación sobre el libro Mahadev.La DE publicó más tarde un comunicado de prensa en el que afirmaban que un subinspector auxiliar de policía con conexiones elevadas actuaba como enlace principal y recibía considerable dinero de los promotores del programa radicados en Dubai, lo distribuía entre altos funcionarios policiales y políticos vinculados a la Oficina de Ministros Principales como fondos para protección..El Departamento de Defensa declaró que la agencia había detenido a ASI Chandra Bhushan Verma, Satish Chandakar, los operadores hawala Anil Dammani y Sunil Dammani sobre la base de las FIR registradas por la policía de Chhattisgarh y otros casos registrados por Vishakhapatnam policías y demás estados también se han registrado..La investigación de la DE realizada hasta ahora ha revelado que alrededor de Rs 65 crore efectivo fue recibido por ASI Verma y él ha mantenido su corte y distribuido sobornos a altos oficiales de policía y políticos, dijo el comunicado.Según la liberación de ED, ASI Verma ha admitido antes que él que estaba recibiendo y pagando grandes sobornos mensuales a muchas personas.Reconoció que los pagos de sobornos se incrementaron después de algunas acciones realizadas por la policía en mayo de 2022 para diluir los casos, incluir delitos no punibles con fianza, restringir el procesamiento hasta a clientes locales e impedir futuras medidas sobre sus operaciones..ASI Verma ha nombrado específicamente a funcionarios de alto rango vinculados con la OCM que han recibido fuertes sobornos mensuales/regulares.- ¿Qué?.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/ed-summons-family-of-chhattisgarh-cms-adviser-in-multi-crore-betting-scam-probe/articleshow/103431999.cms
