DATE: 2023-09-02
(Con aportaciones de PTI) El fundador de Jet Airways, Naresh Goyal, envió a la ED custodiado durante 10 días, el abogado dice que “no hay razón para seguir investigando” NUEVA DELHI: Naresh Goyal, fundador y sus familiares hicieron gastos dudosos y personales por casi 1.000 coronas R con cargo a fondos bancarios, alegaba la Dirección de Ejecución (DE) el sábado..
La agencia, que llevó a Goyal (74) bajo custodia el viernes por la noche, dijo que la aerolínea también desvió dinero hacia unos pocos paraísos fiscales.Más temprano hoy, un tribunal especial establecido para tratar los casos presentados en virtud de la Ley de prevención del blanqueo de dinero (PMLA) envió a Goyal a custodia de las EDs durante 10 días, hasta el 11 de septiembre.La agencia alegó que el total de activos no productivos del grupo Goyals -- Jet Airways (India) Limited o JIL -- ascendía a 5.951 rupias..46 crore, con la mayor parte (Rs 1.636).23 crore) que está en manos del Banco Estatal de la India (SBI) entre el consorcio de nueve bancos que tuvieron exposición a la empresa y sus promotores.Según la investigación de los DE, se alegaron malversaciones de fondos destinados a fines profesionales y consultores, lo que dio lugar a una reserva de gastos dudosos por un total de 1.000 rupias..El ED alegó que los préstamos concedidos por el ahora fallecido Jet Airways (India) Limited (JIL) del Canara Bank se utilizaron para comprar cosas como muebles, ropa y joyas además de otros fines ilegítimos.Los fondos de JIL también se utilizaron para pagar los sueldos del personal residencial y sufragar gastos operacionales de una empresa productora que era propiedad de su hija, dijo el Director Ejecutivo.Además, los gastos personales en que incurrieron Naresh Goyal y sus familiares fueron supuestamente imputados a la empresa, con transacciones no contabilizadas fluyendo hacia las cuentas extranjeras de los promotores, dijo.JIL desvió fondos a entidades extranjeras con sede en Dubai, Irlanda y otros paraísos fiscales, incluidas las Islas Vírgenes Británicas, bajo el disfraz de comisión general de agentes vendedores, que fue pagada a partes vinculadas y entidades relacionadas con Goyal y sus asociados, la DE ha alegado.La agencia agregó que Goyal fue citado dos veces después de las redadas realizadas en su contra en julio, pero no apareció.Jet Airways, una compañía de servicio completo, cerró sus operaciones en abril de 2019 después de quedarse sin efectivo.Posteriormente, Goyal renunció como presidente de la aerolínea.El caso DE, presentado en virtud de las secciones penales de la ley contra el blanqueo de dinero, se deriva de una FIR presentada por la Oficina Central de Investigación (CBI) contra Jet Airways, Goyal, su esposa Anita y algunos ex ejecutivos de empresas en relación con el supuesto caso de fraude del tipo Rs 538-crore en el Banco Canara.La DE realizó redadas contra Goyal, contadores fletados y consultores a quienes la JIL hizo grandes pagos durante años que fueron señalados en los informes de auditoría forenses..La FIR del CBI se registró en la denuncia de los bancos alegando que había sancionado límites crediticios y préstamos a JIL por valor de Rs 848.86 crore, de los cuales 538 Rs.62 crore fue excepcional.El CBI había dicho que la cuenta fue declarada fraude el 29 de julio de 2021..El banco alegó que una auditoría forense de la JIL demostró que pagó a empresas vinculadas 1.410 rupias.41 crore del total de gastos de comisión, así que desviar fondos.Dijo que los gastos personales, como sueldos del personal, facturas telefónicas y gastos de vehículos, de la familia Goyal fueron pagados por JIL.También se reveló durante las auditorías forenses que los fondos fueron desviados a través de Jet Lite (India) Limited (JLL), mediante pagos anticipados e inversiones y posteriormente, pasando a pérdidas lo mismo con provisiones.- ¿Qué?.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
