DATE: 2023-08-21
RAIPUR: La Dirección de Aplicación (ED) está realizando redadas en varios lugares de la capital del estado y las ciudades gemelas vecinas, Durg y Bhilai, centrándose en empresarios, un joven abogado y otros que supuestamente tienen vínculos con actividades de apuestas online.Los reportes dicen que los allanamientos son realizados por investigadores de la DE, acompañados con fuerzas paramilitares en las residencias de ocho individuos en Raipur, Durg-Bhilai y Raigarh..Esto incluye un operador de bombas de gasolina, una joyería, un joven abogado y otros.La agencia central aún no ha emitido una declaración oficial sobre los casos específicos para los que se están realizando redadas hoy en día..Los nombres de las personas que están siendo allanadas no han sido revelados oficialmente.En muchos casos, personal paramilitar que acompañaba a los oficiales de la DE ha impedido al personal de medios capturar fotografías y vídeos sobre su presencia en las localidades donde se realizaban redadas..Sin embargo, algunos de los individuos que están siendo objeto de las redadas supuestamente tienen estrechos vínculos con la aplicación Mahadeo, una actividad de apuestas en línea que estaba siendo operada por ciertas personas en el Oriente Medio.El pasado mes de diciembre se recibieron informes que indicaban que el Departamento de Defensa había iniciado una investigación sobre transacciones bancarias por un valor aproximado de 5000 crores rupias relacionadas con la aplicación de juegos en línea..En su comunicación a la policía de Durg el 9 de diciembre, el organismo central pidió detalles del caso al oficial de comisaría de la comisaría Supela..Esto incluía transacciones bancarias para su investigación en virtud de la Ley sobre prevención del blanqueo de dinero (PMLA).Por aquel entonces el Departamento de Defensa también solicitó copias de las hojas de cargos y declaraciones, junto con detalles sobre cuentas bancarias descubiertas durante operaciones de búsqueda relacionadas con la Ley pública de apuestas.En enero de este año, el partido opositor Bharatiya Janata (BJP) presentó una colección de documentos a la oficina del ED en Raipur, Chhattisgarh.Buscaban investigar sobre la estafa de apuestas Mahadev App, alegando que la plataforma de apuesta online se utilizaba para lavado de dinero con sumas sustanciales de fondos.Los líderes del BJP proporcionaron estos documentos al subdirector de la DE, alegando que altos funcionarios y dirigentes del Congreso estaban involucrados en el lavado de dinero a través de esta plataforma de apuestas online.En una ofensiva contra una aplicación de apuestas ilegales, la policía de Chhattisgarh había detenido anteriormente a más de 250 personas, incluyendo docenas de figuras prominentes asociadas con la controvertida plataforma de juegos en línea.La mayoría de los sospechosos arrestados supuestamente operaban centros en varios lugares para atraer a la gente y participar en apuestas online mediante la aplicación Mahadev..La agencia central, durante el último año, ha estado investigando estafas ilegales de impuestos al carbón y estafa del licor que llevaron a la detención de funcionarios gubernamentales, incluyendo oficiales IAS, y una serie de empresarios.También hay indicios de que la DE está preparada para investigar el uso de fondos DMF en los distritos ricos en minerales del estado..- ¿Qué?.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/online-betting-ed-conducts-raids-on-businessmen-others-in-chhattisgarh/articleshow/102904123.cms
