DATE: 2023-09-16
NUEVA DELHI: Un promotor de aplicaciones de apuestas poco conocido de Bhilai, Sourabh Chandrakar, se ha unido a los gustos del magnate acero Lakshmi Mittal y el empresario más rico de la India Mukesh Ambani por lanzar una fiesta de bodas lujosa que le costó hasta 200 crores R , pagado todo en efectivo, pasando por los detalles de investigación en un caso de lavado de dinero, liberado por la Dirección de Ejecución El viernes.Las inversiones en los mercados de acciones indios a través del itinerario de inversión extranjera (IFP) utilizando el producto del delito procedente del sindicato de apuestas se han detectado y las acciones y otros activos por valor de Rs 417 crore han sido incautados por la agencia.Sourabh Chandrakar y su compañero Ravi Uppal, originalmente residentes de Bhilai en Chhattisgarh, son los promotores de la aplicación Mahadev y operan un sindicato de apuestas bien aceitado desde sus sedes centrales Dubai.Fue Chandrakars propio matrimonio organizado en RAK, EAU sexto ciudad más grande, en febrero de este año por el que pagó Rs 120 crore a su planificador de bodas y contrató jets privados para transportar miembros de la familia de Nagpur, celebridades para actuar en la boda y decorados de Bollywood.Todos los pagos se hicieron en efectivo utilizando canales hawala (ilegales), la DE dijo.Según la evidencia digital incautada, Rs 112 crore fue entregado a través de hawala a una empresa de gestión de eventos -R-1 Eventos Pvt Ltd de Yogesh Popat- y reservas hoteleras que costaban RS 42 crores se hicieron pagando en efectivo en AEDs, el ED dijo.En su investigación sobre el blanqueo de dinero contra la organización Mahadev App Apuestas, ED ha realizado búsquedas en 39 lugares a través de Raipur, Bhopal, Kolkata y Mumbai, incluyendo las instalaciones de dos OSD y un asesor político de Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel.Se acusa a los ayudantes políticos de Baghel de recibir supuestamente enormes sobornos por ofrecer protección al acusado.La agencia ha detenido al menos a 15 personas en el caso..De acuerdo con ED: Mahadev Online Book Betting APP es un sindicato paraguas que organiza plataformas en línea para permitir a sitios web de apuestas ilegales inscribir nuevos usuarios, crear identificaciones de usuario y lavado de dinero mediante una red estratificada de cuentas del Banco benami.Los detalles de la asociación de apuestas -con un sub inspector asistente, oficial jerárquico que trabaja en red con los máximos dirigentes burocráticos y políticos a nombre de los cerebros principales del Dubai- salieron después de las búsquedas realizadas sobre gerentes de eventos, agentes de viajes y operadores hawala encargados de transferencias monetarias por toda India y el extranjero.Si bien Rapid Travels de Dheeraj y Vishal Ahuja, con sede en Bhopal, fueron responsables de todas las operaciones de venta de billetes para celebridades y familiares que viajaron a Dubai, Vikas Chhaparia, basada en Kolkata fue el principal canal para todas transacciones ilegales en efectivo con la ayuda de otros asociados cercanos de los promotores de la aplicación Mahadev.El DE realizó registros en las instalaciones de Chhaparia y su asociado Govid Kedia.Sus entidades, Perfect Plan Investments LLP, Exim General Trading FZCO y Techpro IT Solutions LLC, también invirtieron fuertemente en los mercados de valores indios a través del itinerario FPI, la agencia reclamó.Por consiguiente, se han congelado en virtud del PMLA los derivados de efectivo y otras participaciones por valor de Rs 236 crore a nombre de entidades que son propiedad beneficiaria de Vikas Chhaparia.Además, también se han congelado activos por valor de 160 crores en participaciones DEMAT de Kedia, dijo el ED..- ¿Qué?.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
