DATE: 2023-08-31
Un artículo publicado el jueves por el Proyecto de Información sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (OCCRP) reveló que inversiones sustanciales, equivalentes a millones de dólares, se canalizaron hacia acciones cotizadas del Grupo Adani mediante fondos opacos con sede en Mauricio.Estos fondos ocultaron la participación de presuntos asociados comerciales vinculados a la familia Adani. Sobre la base del análisis de los archivos procedentes de diversos paraísos fiscales y comunicaciones internas dentro del Grupo Adanima, OCCRP, una organización sin fines de lucro que descubrió casos en las que los inversores utilizaron estructuras extraterritoriales para comprar y vender acciones adani.El artículo de la OCCRP sigue las acusaciones hechas en enero por el vendedor estadounidense Hindenburg Research, alegando que los negocios del Grupo Adani no eran adecuados.Entre ellas se incluía la utilización de entidades extraterritoriales en paraísos fiscales como Mauricio, a través de los cuales algunos fondos exoceánicos alegaban haber mantenido subrepticiamente acciones de empresas cotizadas en Adanis.En respuesta al informe Hindenburg, Adani Group denunció las denuncias por carecer de fundamento y pruebas suficientes para afirmar su adhesión constante a los marcos jurídicos.Como consecuencia del informe, se perdieron 150.000 millones de dólares en valor de mercado para las existencias del Grupo Adani.Aunque las existencias se han recuperado hasta cierto punto, recuperando la confianza de los inversores después del reembolso de la deuda, el total de pérdidas sigue siendo de alrededor de 100.000 millones de dólares..El Grupo Adani presentó una declaración a la OCCRP en que indicaba que los fondos de Mauricio ya se habían mencionado en el informe Hindenburg y desestimó las alegaciones por carecer de fundamento.“A la luz de estos hechos, estas alegaciones no sólo son infundadas y sin fundamento sino que se han vuelto a resolver con las acusaciones de Hindenburg”, escribió el representante del grupo Adani..“Además, se afirma categóricamente que todas las entidades del Grupo Adani incluidas en la lista pública cumplen con todas sus leyes aplicables, incluida la reglamentación relativa a los títulos de propiedad públicos.El informe de la OCCRP identificó a dos inversores individuales, Nasser Ali Shaban Ahli y Chang Chung-Ling, como sujetos de investigación para sus inversiones.La OCCRP se refirió a ellos como socios comerciales de la familia Adani desde hace mucho tiempo..Si bien no hay pruebas que vinculen sus inversiones directamente a la familia Adani, los documentos de las OCCRP sugieren actividades comerciales coordinadas.Los registros muestran que los fondos de inversión utilizados para comerciar en acciones del Grupo Adani recibieron instrucciones de una empresa controlada por un miembro senior de la familia Adanima, según el informe.Ni Ahli ni Chang respondieron a las solicitudes de comentarios de la OCCRP.En una entrevista con The Guardian, Chang negó conocer cualquier compra secreta de acciones Adani, preguntándose por qué los periodistas no estaban más interesados en sus otras inversiones.(Con aportaciones de organismos).
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/adani-familys-partners-used-opaque-funds-to-invest-in-its-stocks/articleshow/103225506.cms
