DATE: 2023-09-03
CNN — Uno de los oligarcas más poderosos de Ucrania ha sido arrestado en una investigación sobre fraude, informan medios estatales del país.
Un tribunal de Kiev ordenó el sábado a Ihor Kolomoisky, un partidario clave de la campaña presidencial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en 2019, 60 días durante la detención preventiva mientras las autoridades investigan cargos por fraude contra él, informó Ukrinform.
Los medios de comunicación y las empresas bancarias de Kolomoisky lo han convertido en uno de los hombres más ricos de Ucrania.
Sin embargo, el Departamento de Estado estadounidense lo ha acusado previamente de utilizar su “influencia política y poder para beneficio personal.
” El Departamento de Estado sancionó a Kolomoisky en marzo de 2021 por su supuesta participación en “actos corruptos que socavaban el estado de derecho y la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su gobierno.
El sábado, el Tribunal de Distrito Shevchenkivskyi ordenó que Kolomoisky se celebrara hasta el 31 de octubre, dijo Ukrinform, y le dieron la opción de poner una fianza superior a 500 millones de hryvnia ucraniana (14 millones).
“Si el empresario pone fianza, debe cumplir una serie de condiciones – no salir de la localidad donde se alojará, comparecer a los interrogatorios y notificar a las autoridades pertinentes cualquier cambio de residencia, si lo hubiere”, agregó el informe Ukrinform..
“También se le prohíbe comunicarse con testigos y otros sospechosos en este proceso penal... y también debe entregar sus pasaportes para viajar al extranjero.
“Kolomoisky está siendo investigado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) así como la Oficina de seguridad económica de Ukraine bajo los artículos 190 y 209 – para fraude y lavado de una propiedad obtenida criminalmente.
La Fiscalía General de Ucrania supervisa la investigación previa al juicio que se centrará en el supuesto papel de Kolomoisky en lavado de más de 500 millones de hryvnia ucraniana (130 dólares).
5 millones) mediante la transferencia de fondos al extranjero entre 2013 y 2020, supuestamente utilizando bancos bajo su control.El video y las fotos mostraron a Kolomoisky siendo llevado lejos del tribunal de distrito en Kiev.
Represión de la corrupción en medio de una guerra Según un informe 2021 Transparency International, Ucrania es el segundo país más corrupto de Europa después de Rusia y ocupa el puesto 122 a nivel mundial entre 180 países.
El caso contra Kolomoisky es el último en Ucrania anticorrupción de la invasión rusa, que ha atacado a varias figuras de alto perfil y descubierto relojes de lujo, coches y miles de dólares en efectivo.
Todos los criminales que tienen la audacia de dañar a Ucrania, especialmente en tiempos de guerra, deben entender claramente que vamos a esposar sus manos, dijo Vasyl Maliuk, jefe del SBU, en una declaración emitida en febrero.
A principios de este año Zelensky despidió a un montón de altos funcionarios ucranianos por un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición de suministros en tiempos de guerra.
Fue la mayor sacudida de su gobierno desde que comenzó la invasión rusa.Entre los que están atrapados en las investigaciones de corrupción se encuentra el jefe interino de la autoridad tributaria de Kiev, quien supuestamente formó parte de un plan para pasar por alto 45 mil millones de hryvnia ucraniana (1 dólar)..
2.000 millones) en impuestos no pagados, y el ex ministro del Interior Arsen Avakov, que estaba atado a una investigación sobre el accidente de helicóptero del 18 de enero que mató a 14 personas.Avakov ha negado cualquier mal.El 11 de agosto, Zelensky despidió a todos los funcionarios encargados de centros regionales de reclutamiento militar, citando el “enriquecimiento ilícito, legalización de fondos obtenidos ilegalmente, beneficios ilícitos y transporte ilegal de personas responsables del servicio militar al otro lado de la frontera.
“Todo ‘comisario militar’ contra quien haya una investigación criminal será responsabilizado”, dijo..
“Los funcionarios que confundieron sus correas de hombro con ganancias definitivamente serán llevados ante la justicia.
”.
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/03/world/ihor-kolomoisky-ukraine-fraud-investigation-intl-hnk/index.html
