DATE: 2023-08-30
NUEVA DELHI: La ED ha investigado los vínculos de un banco privado indio y otras 15 entidades, incluyendo inversores extranjeros en cartera (IFP), cuya propiedad real aún no se conoce, en el caso relacionado con la venta en corto de acciones de empresas del grupo Adani a principios de este año.La agencia ha compartido su inteligencia relacionada con estas 16 entidades con el regulador de mercado Securities and Exchange Board of India (Sebi), que está investigando las posiciones sospechosas de venta en corto tomadas por algunas entidades contra acciones del grupo Adani, antes de la publicación del informe de investigación Hindenburg el 24 de enero.Las entidades del grupo Adani perdieron casi $150.000 millones en valor poco después de que salió el informe Hindenburg, lo cual acusó al conglomerado liderado por Gautam Adini de manipulación de acciones y fraudes contables.La erosión en el tope del mercado resultó en Adani perdiendo su posición como la segunda persona más rica del mundo.Sebi puede registrar una investigación penal contra cualquier entidad, si se encuentra involucrada en un acto sospechoso que pueda socavar prácticas legales justas.La DE por sí no puede registrar una investigación bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero hasta que exista un delito determinante.En este caso, si Sebi presenta una denuncia de la fiscalía, puede convertirse en el terreno para que la ED inicie una sonda bajo PMLA.Según fuentes, el Departamento de Defensa ha reunido información sustancial contra algunas entidades indias y extranjeras que participan en actividades aparentemente “sospechosas” del mercado de acciones indio —algunas ya en noviembre de 2022— relacionadas con el informe Hindenburg y las posiciones comerciales cortas adoptadas por ellas..Algunos FPI, que actualmente se están investigando para determinar su propiedad real, han adoptado posiciones cortas apenas dos o tres días antes de la publicación del informe Hindenburg.Significativamente, fuentes dijeron que la mayoría de estas entidades nunca habían negociado en acciones Adani y algunas estaban trading por primera vez.Tras la publicación del informe Hindenburg, los partidos de oposición exigieron rápidamente que se constituyera un comité parlamentario conjunto para investigar al grupo Adani, el cual ha experimentado un aumento espectacular..En su informe, Hindenburg Research había afirmado que en sus investigaciones de más de dos años se comprobó que el grupo Adani “había participado en la manipulación descabellada de las acciones y un fraude contable a lo largo de décadas”.- ¿Qué?.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms