DATE: 2023-09-29
Paris CNN — El multimillonario francés Bernard Arnault y el ruso Oligarch Nikolai Sarkisov están bajo “investigación preliminar” por su presunta participación en “transacciones que pueden constituir delitos de blanqueo de dinero”, dijo la Fiscalía de París a CNU..
La Fiscalía confirmó informes anteriores de la publicación francesa Le Monde.
Como objeto de una investigación preliminar, Arnault no es sospechoso ni ha sido acusado de haber cometido un delito.
La fiscalía dijo que añadió un memorando del fiscal de inteligencia financiera (Tracfin) relacionado con transacciones inmobiliarias en las que estaban involucrados Arnault y Sarkisov a una investigación preliminar sobre las operaciones rusas oligarcas en Francia, iniciada en 2022..
Le Monde, que dijo tener acceso a la nota, afirmó que Tracfin envió la carta al Ministerio Público de Lyon en diciembre de 2022..
El periódico dice que el caso fue “rápidamente” transferido a la fiscalía de París, quien pidió al organismo nacional encargado de vigilar contra el blanqueo de dinero que lo investigara..Le Monde informa que por ese memorando, las empresas pertenecientes a Sarkisov adquirieron catorce propiedades en el lujoso complejo alpino de Courchevel en otoño de 2018 por 16 millones de euros (17 millones).
Lo lograron a través de una compleja creación de empresas en Francia, Luxemburgo y Chipre, según Le Monde.Citando el memo, Le Monde dijo que el nombre de Sarkisov no aparecía en los libros de la empresa que llevó a cabo la compra, llamada SNC La Fleche, aunque Tracfin describió al oligarca como su propietario efectivo mediante una red de sociedades holding..
En el mismo período, Le Monde dijo que SNC La Fleche adquirió otras tres propiedades en el propio barrio de una compañía llamada SCN Croix Realty, para 2.
2 millones de euros.Sarkisov también era propietario de SNC Croix Realty en ese momento, según Le Monde.Le Monde, citando el memorando, dice que SNC Croix Realty hizo un 1.2 millones de euros en beneficio por la venta de las unidades que habían comprado un año antes.Tracfin también cree que el billonario francés Bernard Arnault prestó 18.
3 millones de euros (19.4 millones) a Sarkisov para el acuerdo por medio de su sociedad privada, según Le Monde.Según el periódico francés, el presidente de LVMH compró La Fleche en diciembre de 2018.Según Le Monde, el memo de Tracfin explica que Arnault prestó por primera vez la cantidad a una de las empresas de Sarkisov antes de adquirir la empresa propietaria de estos activos..
Le Monde añade que la investigación tendrá que “determinar el motivo de esta aparente incongruencia”, así como “explicar la necesidad de.Arnault para llamar al Sr..Sarkisov como intermediario en estas transacciones.“El cambio en el beneficiario final de las adquisiciones inmobiliarias (...) tiende a ocultar el origen exacto de los fondos, complicar las transacciones y la identificación del comprador real, y reflejar un deseo de ocultar al beneficiario actual de todas estas operaciones, i.
e.Bernard Arnault”, escribieron investigadores de Tracfin en el memorando, alimentando sus sospechas de “lavado de dinero.“ CNN no puede verificar de forma independiente el contenido de los documentos Tracfin.
Le Monde citó a una persona cercana a Arnault que dijo que la transacción había sido “llevada en estricto cumplimiento de la ley”, agregando que “como con cualquier transacción inmobiliaria” hubo partes legales involucradas “responsables para garantizar el cumplimiento del reglamento existente.
El equipo de Sarkisov le dijo a Le Monde que el empresario ruso “no estaba involucrado personalmente” en estas transacciones y que entonces “No había vínculos comerciales conocidos entre los dos hombres.
“ Sarkisov no está en la lista de individuos sancionados por la Unión Europea como respuesta a la invasión rusa completa sobre Ucrania en febrero del año pasado.
CNN ha contactado a Tracfin y LVMH para hacer comentarios y está llamando a Nikolai Sarkisov.
El hombre más rico de Europa Según el índice Bloomberg Billionaires, la riqueza neta de Arnault por $164.000 millones lo convierte en la segunda persona más rica del mundo detrás sólo Delan Musk.
LVMH es una de las mayores empresas europeas, que incluye marcas de moda y bebidas de lujo como Louis Vuitton y Moet & Chandon.
No respondió inmediatamente a una solicitud de CNN para que se formularan comentarios.Arnault compró una participación de control en LVMH en 1989, dos años después de que el grupo se formó por la fusión de Louis Vuitton y Moët Hennessy.
Ha sido presidente y director ejecutivo de la compañía desde entonces..En las últimas tres décadas, Arnault ha convertido a LVMH en una potencia de lujo con 75 etiquetas que venden vino, licores, moda, artículos de cuero, perfumes, cosméticos, relojes, joyería, viajes de Lujo y estancias hoteleras.
— Anna Cooban contribuyó a este artículo.
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Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
