DATE: 2023-09-02
(Avec les contributions de PTI) Jet Airways fondateur Naresh Goyal envoyé à la garde des ED pendant 10 jours, avocat dit « aucun motif dautres recherches » NOUVEAU DELHI: Le fondateur jet Airlines Narèsh goyall et ses membres de famille fait douteux et frais personnels de près de Rs 1000 crore sur fonds bancaires, la Direction du contrôle judiciaire (ED ) allégué samedi.
Lagence, qui a mis Goyal (74) en détention tard vendredi soir, a déclaré que la compagnie aérienne avait également détourné de largent vers quelques paradis fiscaux.Plus tôt aujourdhui, un tribunal spécial créé pour traiter les affaires introduites en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment dargent (LPM) a envoyé Goyal aux éditeurs pendant 10 jours jusquau 11 septembre..Lagence a soutenu que le total des actifs non productifs (APN) du groupe Goyals -- Jet Airways (Inde) Limited ou JIL -- sélevait à Rs 5 951.46 crore, avec la plus grande part (Rs 1,636.23 crore) détenue par la Banque dÉtat de lInde (SBI) parmi le consortium des neuf banques qui ont eu une exposition à cette société et ses promoteurs.Selon lenquête des éditeurs, les fonds destinés à des fins professionnelles et de conseil auraient été utilisés abusivement, ce qui aurait entraîné la réservation de frais douteux totalisant Rs 1.000 crore.Les autorités danoises ont fait valoir que les prêts accordés par Jet Airways (Inde) Limited (JIL) à Canara Bank étaient utilisés pour lachat de meubles, vêtements et bijoux en plus dautres fins illégitimes..Les fonds des JIL ont également servi à payer les salaires de son personnel résidentiel et à couvrir les dépenses opérationnelles dune société de production appartenant à sa fille, a déclaré le DE..En outre, les dépenses personnelles engagées par Naresh Goyal et ses proches auraient été imputées à la société; des opérations non comptabilisées seraient passées dans le compte étranger de promoteurs..La JIL a détourné des fonds vers des entités étrangères basées à Dubaï, en Irlande et dautres paradis fiscaux, y compris les îles Vierges britanniques, dans le cadre de la commission générale des agents commerciaux qui a été versée aux parties liées et organismes liés à Goyal et ses associés..Lagence a ajouté que Goyal avait été convoqué deux fois après des raids menés contre lui en juillet, mais il na pas comparu.Jet Airways, un transporteur à service complet, a fermé ses activités en avril 2019 après avoir épuisé de liquidités..Goyal a par la suite démissionné en tant que président de la compagnie aérienne.Le dossier de la DE déposé en vertu des sections pénales de lantiblanchiment découle dune FIR déposée par le Bureau central d enquête (CBI) contre Jet Airways, Goyal, sa femme Anita et quelques anciens dirigeants dans le cadre du cas présumé de fraude Rs 538-crore à la Banque Canara.Les DE ont effectué des perquisitions contre Goyal, les comptables agréés (CA) et les consultants auxquels la JIL a versé dimportants paiements au fil des ans qui étaient marqués de rouge dans leurs rapports d audit médico-légal ainsi que sur ceux impliqués dans l affaire en juillet..La DIR de la CBI a été enregistrée sur la plainte des banques alléguant quelle avait sanctionné les limites de crédit et prêts à JIL dans le cadre du Rs 848.86 crore, dont un montant de Rs 538.62 crore étaient en suspens..La CBI avait déclaré que le compte était une fraude au 29 juillet 2021..La banque a allégué quun audit médico-légal de JIL avait montré qu elle payait des sociétés liées Rs 1 410.41 millions sur le total des frais de commission, siphonnant ainsi les fonds.Il a déclaré que les dépenses personnelles, telles que le salaire du personnel, la facture de téléphone et les frais liés aux véhicules, des Goyal familles étaient payées par JIL.Il est également ressorti des audits médico-légaux que les fonds avaient été détournés par lintermédiaire de Jet Lite (Inde) Limited (JLL), en effectuant des paiements anticipés et un investissement, puis passés au crible..Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
