DATE: 2023-08-21
RAIPUR: La Direction de lapplication des lois (ED) effectue des raids dans plusieurs localités de la capitale nationale et les villes jumelles voisines de Durg et Bhilai, en mettant l accent sur un homme daffaires, un jeune avocat et quelques autres personnes qui auraient eu des liens avec le pari en ligne.Des rapports indiquent que les raids sont effectués par des enquêteurs de la DE, accompagnés dagents paramilitaires, dans les résidences de huit personnes situées à Raipur, Durg-Bhilai et Raïgarh..Cela comprend un opérateur de pompe à essence, une bijouterie, un jeune avocat et dautres.Lagence centrale na pas encore publié de déclaration officielle concernant les cas spécifiques pour lesquels des raids sont en cours aujourdhui..Les noms des personnes faisant l objet d une perquisition n ont pas été divulgués officiellement..Dans de nombreux cas, le personnel paramilitaire accompagnant les agents des services d urgence a empêché la prise par du personnel médiatique de photographies et de vidéos sur leur présence dans les lieux où ils ont été perquisitionnés..Cependant, certains individus qui ont été attaqués auraient des liens étroits avec lapplication Mahadeo, une activité de pari en ligne menée par certaines personnes au Moyen-Orient..Des rapports ont été publiés en décembre dernier, indiquant que les DE avaient ouvert une enquête sur des transactions bancaires denviron 5000 roupies liées à lapplication de jeu en ligne..Dans sa communication à la police de Durg le 9 décembre, lorganisme central a demandé des détails sur cette affaire au responsable du commissariat de Supela..Il s agissait notamment d opérations bancaires pour enquête en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment des capitaux (PMLA)..À ce moment-là, le DE a également demandé des copies de la FIR/feuillets daccusation ainsi que les détails sur les comptes bancaires découverts lors du travail de recherche lié à La Loi sur laction publique dans un jeu.En Janvier dernier, lopposition Bharatiya Janata Party (BJP) a soumis une collection de documents au bureau des ED à Raipur, Chhattisarh Ils cherchaient une enquête sur la fraude Mahadev App pariant, alléguant que la plate-forme en ligne mise était utilisée pour le blanchiment dargent impliquant des sommes substantielles.Les dirigeants du BJP ont fourni ces documents au directeur adjoint des DE, affirmant que les hauts fonctionnaires et les chefs de congrès étaient impliqués dans le blanchiment dargent par lintermédiaire de cette plateforme de mise en ligne.Lors dune répression contre une application de paris illégale, la police de Chhattisgarh avait arrêté plus de 250 personnes auparavant, dont une douzaine de personnalités importantes associées à la plateforme controversée du jeu en ligne..La majorité des suspects arrêtés étaient censés opérer dans divers endroits pour inciter les gens à parier en ligne grâce à lapplication de jeu Mahadev.Lorganisme central a, au cours de lannée écoulée, étudié les escroqueries illégales et celles liées à la vente dalcool qui ont conduit à l arrestation des fonctionnaires gouvernementaux, y compris ceux du Service national pour le contrôle international (SAI), ainsi que plusieurs hommes d`affaires..Il y a aussi des indications que la DE est prête à étudier lutilisation de fonds DMF dans les districts riches en minéraux de l ́État..Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/online-betting-ed-conducts-raids-on-businessmen-others-in-chhattisgarh/articleshow/102904123.cms
