DATE: 2023-09-16
NEW DELHI: Un promoteur dapplication de paris peu connu de Bhilai, Sourabh Chandrakar, a rejoint les goûts du magnat en acier Lakshmi Mittal et le plus riche homme d ́affaires indien Mukesh Ambani pour lancer un magnifique bash mariage qui lui coûtait jusqu`à 200 roupies, payé tout au comptant, allant aux détails de lenquête dans une affaire de blanchiment d?argent, publié vendredi par la Direction des Exécutions.Des placements sur le marché indien des actions par lintermédiaire du système de placement en portefeuille étranger (IFP) utilisant les produits du crime provenant du syndicat astreint ont été détectés et dautres actifs, dont la valeur est fixée à 417 roupies, ont fait l objet dune saisie..Sourabh Chandrakar et son partenaire Ravi Uppal, à lorigine résidents de Bhilai à Chhattisgarh, sont les promoteurs de Mahadev App et exploitent un syndicat bien huilé des paris depuis leur siège social Dubai.Cétait Chandrakars propre mariage accueilli à RAK, EAU sixième plus grande ville, en Février cette année pour lequel il a payé Rs 120 crore à son planificateur de mariage et engagé jets privés aux membres de la famille ferry de Nagpur, célébrités dexécuter au mariage ainsi que des décors Bollywood.Tous les paiements ont été effectués en espèces par des canaux hawala (illégals), a déclaré le DE.Selon les preuves numériques saisies, Rs 112 crore a été livré par hawala à une société de gestion dévénements - R-1 Events Pvt Ltd de Yogesh Popat - et des réservations d ́hôtel coûtant RS 42 crores ont été faites en payant en espèces dans AED , le DE dit.Lors de son enquête sur le blanchiment dargent contre le syndicat Mahadev App pari, ED a effectué des recherches dans 39 sites à travers Raipur, Bhopal, Kolkata et Mumbai, y compris les locaux de deux OSD et un conseiller politique auprès de Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel.Les aides politiques de Baghel sont accusés davoir reçu des pots-de-vin énormes pour avoir offert une protection à laccusé.L Agence a arrêté au moins 15 personnes dans l affaire.Daprès ED: Mahadev Online Book Betting APP est un syndicat parapluie qui organise des plateformes en ligne pour permettre aux sites de paris illégaux dinscrire de nouveaux utilisateurs, créer des identifiants et blanchir largent via une chaîne étendue de comptes bancaires benami.Les détails du syndicat des paris - avec un sous-inspecteur adjoint rang dagent en réseau avec la haute bureaucratie et les maîtres politiques au nom des chefs de lesprit à Dubaï - sont ressortis après que des recherches ont été effectuées sur le gestionnaire, agents de voyage et opérateurs hawala traitant transferts monétaires dans toute l ́Inde et outremer.Tandis que les Rapid Travels de Dheeraj et Vishal Ahuja, basés à Bhopal, étaient responsables des opérations de billetterie pour célébrités et membres de la famille qui se sont rendus à Dubaï, Vikas Chhaparia, basée à Kolkata, était le principal canal dopérations illégales en espèces avec laide d ́autres proches associés du promoteur Mahadev App.Le DE a effectué des recherches dans les locaux de Chhaparia et son associé Govid Kedia.Leurs entités, Perfect Plan Investments LLP, Exim General Trading FZCO et Techpro IT Solutions LLC ont investi massivement dans les marchés boursiers indiens aussi, par le biais de la route du FPI, lagence a déclaré.En conséquence, les produits dérivés de trésorerie et autres titres dune valeur totale de 236 crore au nom des entités détenues effectivement par Vikas Chhaparia ont été gelés en vertu de la LPA.De plus, les actifs dune valeur de 160 couronnes dans des avoirs DEMAT de Kedia ont également été gelés, a déclaré le CE..Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
