DATE: 2023-08-31
Un article publié jeudi par le Projet de signalement organisé des infractions et corruption (OCCRP ) a révélé que les investissements substantiels, dun montant de millions de dollars, ont été canalisés vers lachat public du groupe Adani via des fonds opaques basés à Maurice..Ces fonds ont été trouvés pour masquer la participation dassociés supposés liés à la famille Adani.Selon lanalyse des dossiers de divers paradis fiscaux et communications internes au sein du Groupe Adini, OCRP, un organisme médiatique sans but lucratif, a découvert les cas où les investisseurs utilisaient des structures offshore pour acheter et vendre le stock adani.Larticle de lOCCRP fait suite aux accusations portées en janvier par Hindenburg Research, un vendeur à découvert américain, alléguant des transactions commerciales inappropriées du groupe Adani.Il s agissait notamment de l utilisation d entités offshore dans des paradis fiscaux comme Maurice, par le biais desquelles certains fonds extracôtiers auraient détenu clandestinement les stocks inscrits sur la liste Adanis..En réponse au rapport Hindenburg, le Groupe Adani a dénoncé les allégations comme étant sans fondement et dépourvues de preuves, affirmant son adhésion constante aux cadres juridiques..Les résultats du rapport ont entraîné une perte de 150 milliards de dollars en valeur marchande pour les stocks du Groupe Adani..Bien que les stocks se soient depuis dans une certaine mesure rétablis, ce qui a permis de regagner la confiance des investisseurs après le remboursement de leur dette, cette perte globale sélève à environ 100 milliards de dollars..Le Groupe Adani a fait une déclaration au Comité des droits économiques, sociaux et culturels indiquant que les fonds mauriciens en question avaient déjà été mentionnés dans le rapport Hindenburg..À la lumière de ces faits, les allégations sont non seulement sans fondement et infondées mais elles ont été reprises des allégations du groupe Hindenburg..En outre, il est catégoriquement affirmé que toutes les entités cotées en bourse du groupe Adani sont conformes à toutes la législation applicable y compris le règlement relatif aux participations publiques.Le rapport du BCCRP a identifié deux investisseurs individuels, Nasser Ali Shaban Ahli et Chang Chung-Ling, comme sujets denquête pour leurs investissements..LOCCRP les a appelés partenaires commerciaux de longue date de la famille Adani.Bien que rien ne permette de conclure à un lien direct entre leurs investissements et la famille Adani, les documents des OCCRP suggèrent une coordination des activités commerciales..Les dossiers montrent que les fonds dinvestissement quils utilisaient pour échanger des actions du groupe Adani ont reçu des instructions d une société contrôlée par un membre de la famille Adoni, selon le rapport..Ni Ahli ni Chang nont répondu aux demandes de commentaires des OCCRP.Dans une interview avec The Guardian, Chang a nié connaissance de tout achat secret dactions Adani, se demandant pourquoi les journalistes nétaient pas plus intéressés par ses autres investissements.(avec les contributions des organismes).
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/adani-familys-partners-used-opaque-funds-to-invest-in-its-stocks/articleshow/103225506.cms
