DATE: 2023-09-03
CNN — Lun des oligarques les plus puissants dUkraine a été arrêté dans une enquête de fraude, médias publics du pays sont en train de rapporter.
Un tribunal de Kiev a ordonné samedi à Ihor Kolomoisky, un partisan clé du président ukrainien Volodymyr Zelenskys 2019 campagne présidentielle, 60 jours en détention provisoire pendant que les autorités enquêtent sur des accusations de fraude contre lui, rapporté Ukrinform.
Kolomoisky , les médias et le secteur bancaire ont fait de lui lun des hommes les plus riches dUkraine.
Cependant, le Département dEtat américain la déjà accusé de recourir à son influence politique et au pouvoir pour des raisons personnelles..
Le Département dÉtat a sanctionné Kolomoïsky en mars 2021 pour son implication présumée dans des actes corrompus qui ont miné létat de droit et la foi du public ukrainien dans leurs institutions démocratiques et les processus publics.
Le samedi, le tribunal de district Shevchenkivskyi a ordonné Kolomoïski être détenu jusquau 31 octobre Ukrinform dit, et il a été donné la possibilité dafficher une caution en plus de 500 millions Hryvnia ukrainien (14 millions $).
Si lhomme daffaires fait une libération sous caution, il doit remplir un certain nombre de conditions – ne pas quitter la localité où il sera logé, se présenter pour les interrogatoires et notifier aux autorités compétentes tout changement de résidence éventuel..
Il est également interdit de communiquer avec des témoins et dautres suspects dans cette procédure pénale... et il doit aussi remettre son passeport pour voyage à létranger..
Le Service de sécurité ukrainien (SBU) et le Bureau de la sécurité économique Ukraine en vertu des articles 190 et 209 enquêtent sur les cas de fraude et blanchiment dun bien obtenu pénalement..
Ukraine Le Bureau du Procureur général de lUkraine supervise la mise en état des enquêtes qui se concentreront sur Kolomoisky , le rôle présumé dans le blanchiment plus dun demi-milliard Hryvnia ukrainien (130 dollars).
5 millions) en transférant des fonds à létranger entre 2013 et 2020, au moyen de banques placées sous son contrôle.Vidéo et photos montrant Kolomoïsky étant emmené loin du tribunal de district à Kiev.
Lutte contre la corruption au milieu de la guerre Selon un rapport Transparency International 2021, lUkraine est le deuxième pays dEurope après la Russie et se classe 122e mondialement parmi 180 pays.
Le cas contre Kolomoïsky est le dernier en Ukraine , la lutte de corruption conduite au milieu de linvasion Russie qui a ciblé plusieurs figures haut de gamme et les montres de luxe découverts.
-Tout criminel qui a laudace de nuire à l ́Ukraine, en particulier en temps de guerre, doit comprendre clairement que nous allons menotter ses mains, dit Vasyl Maliuk, chef du SBU, dans une déclaration publiée en février.
Plus tôt cette année Zelensky a tiré une tuerie de hauts fonctionnaires ukrainiens sur un scandale de corruption lié à lachat dapprovisionnements en temps de guerre.
Cétait le plus grand tremblement de terre de son gouvernement depuis que linvasion russe a commencé.Parmi ceux qui ont été pris dans les enquêtes sur la corruption figurent le chef par intérim de ladministration fiscale de Kiev, qui aurait fait partie dun régime visant à négliger 45 milliards Hryvnia ukrainienne (1.
2 milliards) dimpôts impayés, et lancien ministre de l ́Intérieur Arsen Avakov, qui a été lié à une enquête sur le 18 janvier accident d?hélicoptère ayant tué 14 personnes.Avakov a nié tout acte répréhensible.Le 11 août, Zelensky a licencié tous les responsables des centres de recrutement militaires régionaux en citant lenrichissement -iIllicit, la légalisation dargent illégalement obtenu, le bénéfice illégal et le transport illégal de personnes soumises au service militaire à travers la frontière..
Chaque commissaire militaire contre qui il y a une enquête criminelle sera tenu responsable, dit-il..
Les fonctionnaires qui ont confondu leurs bretelles avec le profit seront définitivement traduits en justice.
- Les résultats sont bons..
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/03/world/ihor-kolomoisky-ukraine-fraud-investigation-intl-hnk/index.html
