DATE: 2023-08-30
NOUVEAU DELHI: Le DE a enquêté sur les liens dune banque privée indienne et de 15 autres entités, y compris des investisseurs étrangers (IFP), dont la propriété effective nest pas encore connue, dans le cas relatif à la vente à découvert d ́actions du groupe Adani plus tôt cette année.Le 24 janvier, lagence a communiqué ses renseignements relatifs à ces 16 entités au Sebi (Securities and Exchange Board of India), organisme de réglementation du marché qui enquête sur les positions suspectes des sociétés en matière de vente à découvert contre leurs parts dans le groupe Adani..Les entités du groupe Adani ont perdu près de 150 milliards de dollars en valeur peu après la publication du rapport Hindenburg, qui accusait le conglomérat dirigé par Gautam Adanie davoir manipulé des actions et commis des fraudes comptables..Lérosion du plafond de marché a entraîné la perte dAdani comme deuxième personne la plus riche au monde..Sebi peut enregistrer une enquête pénale contre toute entité, si elle est trouvée impliquée dans un acte suspect qui pourrait compromettre des pratiques juridiques équitables.Le DE ne peut pas enregistrer une sonde en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment dargent jusquà ce quil y ait infraction principale.En lespèce, si Sebi dépose une plainte en matière de poursuite, il peut devenir le motif pour lequel les DE peuvent lancer une enquête aux termes de la LAPM..Le DE a recueilli des renseignements substantiels contre certaines entités indiennes et étrangères impliquées dans les activités apparemment suspectes sur le marché indien de la part — certains dès novembre 2022 — concernant le rapport Hindenburg et leurs positions en matière de vente à découvert, selon dautres sources..Il a été constaté que quelques IFP, actuellement en cours denquête pour vérifier leur propriété effective, avaient pris de courtes positions deux à trois jours avant la publication du rapport Hindenburg..De façon significative, des sources ont indiqué que la plupart de ces entités navaient jamais traité dactions Adani et certaines trafiquaient pour la première fois..Après la publication du rapport Hindenburg, les partis dopposition ont rapidement exigé que soit créée une commission parlementaire mixte pour sonder le groupe Adani qui a connu une montée spectaculaire.Dans son rapport, Hindenburg Research avait affirmé que lenquête quelle avait menée sur deux ans avait révélé que le groupe Adani sétait engagé dans une manipulation effrénée des actions et un système de fraude comptable au cours dannées..Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms
