DATE: 2023-09-29
Le parquet de Paris a déclaré à CNN que le milliardaire français Bernard Arnault et loligarque russe Nikolai Sarkisov étaient sous enquête préliminaire pour leur implication présumée dans des transactions susceptibles de constituer une infraction de blanchiment dargent..
Le Bureau du Procureur a confirmé les rapports antérieurs de la publication française Le Monde.
Comme sujet dune enquête préliminaire, Arnault nest pas soupçonné et n ́a pas été accusé de faute.
Les procureurs ont déclaré avoir ajouté une note du ministère français de léconomie, le veilleur des renseignements financiers (Tracfin), relative aux transactions immobilières impliquant Arnault et Sarkisov à une enquête préliminaire en cours sur les opérations oligarchiques russes en France, qui a commencé en 2022..
Le Monde, qui a déclaré avoir accès à la note de service, a dit que celle-ci avait été envoyée par Tracfin au ministère public lyonnais en décembre 2022..
Le journal dit que laffaire a été rapidement transférée au parquet de Paris, qui a demandé à la surveillance nationale anti-blanchiment dexaminer.Le Monde rapporte que, selon ce mémo, les entreprises de Sarkisov ont acquis quatorze propriétés dans la station balnéaire alpine de luxe de Courchevel à lautomne 2018 pour 16 millions deuros (17 millions de dollars).
Ils ont réalisé cela par le biais dune constitution complexe de sociétés en France, au Luxembourg et à Chypre, selon Le Monde.Citant la note, Le Monde a déclaré que le nom de Sarkisov ê napparaissait pas sur les livres de lentreprise qui avait effectué l ́achat, appelé SNC La Flèche, bien que l?oligarque ait été décrit par Tracfin comme son propriétaire effectif à travers un réseau de holdings.
Au cours de la même période, Le Monde a déclaré que SNC La Flèche avait acquis trois autres propriétés dans le même quartier dune société appelée SCN Croix Realty, pour 2.
2 millions deuros.Sarkisov possédait également SNC Croix Realty à lépoque, selon Le Monde.Le Monde, citant la note de service, dit que SNC Croix Realty a fait un 1.Bénéfice de 2 millions deuros sur la vente des unités quils avaient achetées un an plus tôt.Tracfin croit aussi que le milliardaire français Bernard Arnault a prêté 18.
3 millions deuros (19 dollars).4 millions) à Sarkisov pour lopération par le biais de sa holding privée, per Le Monde.Daprès le journal français, le président de la LVMH a ensuite acheté La Flèche en décembre 2018.Selon Le Monde, le mémo Tracfin explique Arnault a dabord prêté la somme à une des sociétés Sarkisov ès avant d ́acquérir l`entreprise qui possédait ces actifs..
Il ajoute que lenquête devra déterminer la raison de cette apparente incongruité, ainsi que.Arnault donnera la parole à M..Sarkisov en tant quintermédiaire dans ces transactions.Le changement du bénéficiaire effectif final des acquisitions immobilières (...) tend à dissimuler lorigine exacte des fonds, à compliquer les transactions et la désignation de l ́acheteur réel, et à refléter le désir de cacher le bénéficiaire actuel de toutes ces opérations, i.
e.Bernard Arnault, - Les enquêteurs de Tracfin ont écrit dans la note en alimentant leurs soupçons de blanchiment dargent.- CNN ne peut vérifier indépendamment le contenu des documents Tracfin.
Le Monde cite une personne proche dArnault qui a déclaré la transaction effectuée dans le strict respect de la loi, - ajoutant que comme avec toute transaction immobilière il y avait des parties légales impliquées . .responsable pour assurer le respect à tous les règlements existants.
Léquipe de Sarkisov a dit au Monde que lhomme daffaires russe nétait pas personnellement impliqué dans ces transactions et quà cette époque il n ́y avait aucun lien commercial connu entre les deux hommes.
-Sarkisov nest pas sur la liste de lUnion européenne des individus sanctionnés en réponse à une invasion complète de Russie dUkraine en février dernier.
CNN a contacté Tracfin et LVMH pour des commentaires et sadresse à Nikolai Sarkisov.
LEurope est lhomme le plus riche Selon la Bloomberg Billionaires Index, Arnault ès richesses nettes de 164 milliards $ fait lui le monde dune deuxième personne les plus riches derrière seulement Elon Musk.
LVMH est lune des plus grandes entreprises dEurope, englobant les marques de mode et boissons de luxe telles que Louis Vuitton et Moet & Chandon.
Elle na pas répondu immédiatement à une demande de commentaires du CNN.Arnault a racheté une participation majoritaire dans LVMH en 1989, deux ans après la fusion de Louis Vuitton et Moët Hennessy..
Depuis, il est président et chef de la direction de lentreprise..Au cours des trois dernières décennies, Arnault a transformé LVMH en une centrale de luxe avec 75 étiquettes vendant du vin, spiritueux, mode, maroquinerie, parfums, cosmétiques, montres, bijouterie, voyages et séjours hôteliers.
— Anna Cooban a contribué à cet article.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
