DATE: 2023-09-16
नई दिल्ली: Bhilai से एक कम ज्ञात बजाय एप्लिकेशन प्रमोटर, Sourabh Chandrakar ने स्टील मैगनेट Lakshmi Mittal और भारत के सबसे अमीर व्यापारी Mukesh Ambani की तरह जुड़ लिया है क्योंकि उन्होंने उसे 200 रुपये तक खर्च करने वाले बेचैन शादी बैश को फेंक दिया है, सभी का भुगतान नकद में किया गया है।.भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से जुआ संघ द्वारा अपराध आय का उपयोग करके निदान किया गया है और 417 रुपये की राशि वाले शेयर्स और अन्य संपत्तियों को एजेंसी द्वारा पकड़ा गया था।.Sourabh Chandrakar और उसके साथी Ravi Uppal, मूल रूप से Bhilai में रहते हैं चहाटिसगरह , Mahadev ऐप के प्रचारक हैं और अपने दुबई मुख्यालय से एक अच्छी तरह से तेलित जुआ संघ का संचालन करते हैं।.यह चंडराकर की अपनी शादी थी, जो आरएके में आयोजित की गई थी , संयुक्त अरब अमीरात के छठे सबसे बड़े शहर पर इस साल फरवरी में जिसके लिए उन्होंने अपने विवाह योजनाकार को 120 रुपये का भुगतान किया और नागापुर से परिवार के सदस्यों द्वारा फेरिंग करने के लिए निजी जेट किराए पर लिया, प्रसिद्धिओं ने शादी समारोह में प्रदर्शन किया।.सभी भुगतानों को नकद में किया गया था, हावाला (अवैध) चैनलों का उपयोग करके, ईडी ने कहा है.कब्जे वाले डिजिटल सबूत के अनुसार, आरएस 112 को हवाला के माध्यम से एक घटना प्रबंधन कंपनी - Yogesh Popat की R-1 Events Pvt Ltd- में वितरित किया गया था और 42 रुपये खर्च होटल बुकिंग एडीए में नकद भुगतान करके की गई थी।.Mahadev App जुआ संघ के खिलाफ अपने पैसे की सफाई जांच में, ईडी ने रियापोर, बुपाल, कोल्काटा और मुंबई पर 39 स्थानों पर खोजें की हैं, जिसमें दो ओएसडी्स का मंच शामिल है और एक राजनीतिक सलाहकार चहाट्ज़गारा सीएम बौपेश बैगल (Bhupesh Baghel) से मिलता है।.बगहेल के राजनीतिक सहायकों को आरोप लगाया गया है कि वे आरोपी की रक्षा प्रदान करने के लिए भारी कटौती प्राप्त कर रहे हैं।.इस मामले में कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।.ED के अनुसार: Mahadev ऑनलाइन किताबों का बटन एपीपी एक छाया संघ है जो अवैध जुआ वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने, उपयोगी आईडी बनाने और बिनामी बैंक खातों की एक परत वेब के माध्यम से पैसे धोने में सक्षम होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करता है।.जुआ संघ के विवरण - एक सहायक उप-निरीक्षक रैंक अधिकारी से दुबई में मास्टरमेड्स के नाम पर शीर्ष ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक मालिकों के साथ नेटवर्किंग के बाद बाहर आया घटना प्रबंधकों, यात्रा एजेंटों और हैवाला ऑपरेटरों को संभालने के लिए की खोजें हुईं।.जबकि Bhopal-आधारित Rapid Travels of Dheeraj और Vishal Ahuja दुबई में उड़ान भरने वाले प्रसिद्धिओं और परिवार के सदस्यों के लिए टिकटिंग ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी थी, कोलकाता स्थित विकास चहापेरिया अन्य करीबी सहयोगियों की मदद से सभी अवैध नकद लेनदेन का मुख्य चैनल था Mahadev ऐप प्रमोटर।.एडी ने चहापेरिया और उसके सहयोगी गोविड केडिया की जगहों पर खोजें कीं।.उनकी संस्थाएं, Perfect Plan Investments LLP, Exim General Trading FZCO और Techpro IT Solutions LLC ने भारतीय स्टॉक मार्केट में भी भारी निवेश किया है, एफपीआई मार्ग के माध्यम से।.इसके अनुसार, नकद निर्णायक और अन्य सुरक्षा धारकों के नाम पर 236 रुपये का मूल्य Vikas Chhaparia द्वारा लाभदायक रूप से स्वामित्व में हैं PMLA के तहत ठंडा कर दिया गया है।.इसके अलावा, केडिया के डीएमएटी स्टॉक में 160 रुपये का संपत्ति भी ठंडा हो गया है, ईडी ने कहा.-मैंने कहा कि.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
