DATE: 2023-09-29
फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड आर्नाउट और रूसी ओलिगरॉश निकोलाई सार्किसोव को पैसे धोने के अपराधों का गठन करने वाले लेनदेन में उनके आरोपित भागीदारी के लिए प्रारंभिक जांच की जा रही है, पेरिस सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय ने सीएनएन को बताया।.
वकील कार्यालय ने फ्रांसीसी प्रकाशन Le Monde से पहले रिपोर्ट की पुष्टि की है।.
प्रारंभिक जांच के विषय में, आर्नाउट को कोई संदिग्ध नहीं किया गया है और अपराधों का आरोप नहीं लिया गया था।.
वकील के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था मंत्रालय की वित्तीय खुफिया निरीक्षक (ट्रैफिन) से एक स्मृति जोड़ दी है, जिसमें अचल संपत्ति लेनदेन शामिल हैं जिनमें अर्नाउथ और सार्किसोव दोनों रूसी ओलिगार्क के ऑपरेशनों पर चल रहे प्रारंभिक जांच में शामिल थे, जो 2022 में शुरू हुआ था।.
Le Monde, जो कहता है कि यह स्मृति में पहुंच थी, ने कहा कि स्मरण को दिसंबर 2022 में लीन में सार्वजनिक अभियोजक कार्यालय के लिए ट्रैफिन द्वारा भेजा गया था।.
अखबार का कहना है कि मामले को बहुत जल्दी पेरिस के अभियोजक कार्यालय में स्थानांतरित किया गया था, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर पैसे की सफाई विरोधी निरीक्षक से पूछा।.Le Monde रिपोर्ट करता है कि इस स्मृति के माध्यम से, सार्किसोव की कंपनी ने 2018 में 16 मिलियन यूरो ($ 17 मिलन) के लिए कोर्चेवल के लक्जरी अल्पिन रिटर्न में 14 संपत्ति खरीदी।.
वे इसे फ्रांस, ल्यूक्सबर्ग और क्यूपर में कंपनियों के एक जटिल सेटअप के माध्यम से हासिल करते हैं, Le Monde के अनुसार.स्मृति को संदर्भित करते हुए, ल मोंड ने कहा कि सार्किसोव का नाम खरीदने वाली कंपनी के पुस्तकों में नहीं दिखाई दिया, जिसे एसएनसी ला फ्लेके (SNC La Fleche) कहा जाता है, हालांकि ओलिगार्क को ट्रैक्फिन द्वारा एक नेटवर्क कंपनियों के माध्यम से इसके प्रभावी मालिक के रूप में वर्णित किया गया था।.
एक ही समय में, Le Monde ने कहा कि SNC La Fleche को 2 के लिए सनसी क्रॉयस रैली नामक कंपनी से उसी पड़ोस में तीन अन्य संपत्ति खरीदी गई थी।.
2 लाख यूरो.सार्किसोव भी उस समय एसएनसी क्रॉयस रियल्टी का मालिक था, Le Monde के अनुसार.Le Monde, स्मृति को संदर्भित करते हुए, कहते हैं कि एसएनसी क्रॉयस रियल्टी ने 1 बनाया है.एक साल पहले खरीदे गए इकाइयों की बिक्री से 2 मिलियन यूरो का लाभ.ट्रैकफिन का मानना है कि फ्रांसीसी अरबपति बर्नार्ड आर्नाउट ने 18 ऋण दिए हैं।.
3 लाख यूरो ($ 19).4 मिलियन) सार्किसोव को अपने निजी निगम के माध्यम से समझौते के लिए, Le Monde द्वारा.फ्रांसीसी अखबार के अनुसार, एलवीएमएच अध्यक्ष ने दिसंबर 2018 में ला फ्लेक खरीदा था।.Le Monde के अनुसार, ट्रैकफिन मेमो बताता है कि आर्नाउट ने पहले सार्किसोव की कंपनियों में से एक को उधार दिया था, इससे पहले कि वह कंपनी खरीद ले।.
Le Monde जोड़ता है कि जांच को इस स्पष्ट असंगतता के कारण का निर्धारण करना होगा, साथ ही सर की आवश्यकता बताना होगा।.एरन ने कहा कि श्री को बुलाओ।.सार्किज़ोव इन लेनदेनों में एक मध्यस्थ के रूप में.अचल संपत्ति खरीद के अंतिम लाभदायक मालिक में परिवर्तन (...) धन की सटीक उत्पत्ति को छिपाने, लेनदेन और वास्तविक खरीदार की पहचान को जटिल बनाने का प्रवृत्ति रखता है, और इन सभी लेनाओं के वास्तव में प्राप्तकर्ता को छुआने की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है।.
E में.Bernard Arnault, ट्रैकफिन जांचकर्ताओं ने नोट में लिखा, पैसा धोने के संदेह को जला दिया.सीएनएन स्वतंत्र रूप से ट्रैकफिन दस्तावेजों की सामग्री की पुष्टि नहीं कर सकता है.
Le Monde ने Arnault के करीब एक व्यक्ति को संदर्भित किया, जिन्होंने कहा कि लेनदेन कानून के सख्त अनुपालन में आयोजित किया गया था, जोड़ते हुए कि किसी भी संपत्ति लेना की तरह वहाँ कानूनी पक्ष शामिल थे सभी मौजूदा नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार हैं।.
सार्किसोव की टीम ने लियोमंड को बताया कि रूसी व्यापारी इन लेनदेनों में कोई भी व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं था और उस समय दो पुरुषों के बीच कोई ज्ञात व्यापारिक संबंध नहीं थे।.
सार्किसोव को पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर आक्रमण के जवाब में लगाए गए व्यक्तियों की यूरोपीय संघ की सूची में नहीं रखा गया है।.
सीएनएन ने टिप्पणी के लिए ट्रैकफिन और एलवीएमएच को बाहर पहुंचाया है और निकोलाई सार्किसोव तक पहुंच रहा है।.
ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार, अरनॉट की शुद्ध संपत्ति 164 मिलियन डॉलर है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है केवल इलोन मस्क के पीछे।.
LVMH यूरोप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसमें लक्जरी फैशन और पेय ब्रांड शामिल हैं जैसे कि लुई वुइटन और मोट एंड चेंडॉन।.
उन्होंने सीएनएन के टिप्पणी अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।.Arnault ने 1989 में LVMH में एक नियंत्रण स्टॉक खरीदा, दो साल बाद समूह लुई वुइटन और मोयट हेनेसी के संयोजन द्वारा बनाया गया था।.
वह कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ हैं।.पिछले तीन दशकों में, Arnault ने LVMH को एक लक्जरी वस्तु बिजलीघर में बदल दिया है जिसमें 75 लेबल हैं जो शराब, आहार, फैशन, त्वचा की सामान, गंध, सौंदर्य प्रसाधन, घड़ियों, जूसरी, लकड़ी के यात्रा और होटल रहने वाले स्थानों पर बेचते हैं।.
— एना कोबान ने इस लेख में योगदान दिया.
-मैंने कहा कि.
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
