DATE: 2023-08-20
CNN ▪ Sepuluh negara asing telah ditangkap di Singapura atas tuduhan melakukan kejahatan seperti pemalsuan dan pencucian uang setelah sekitar S$1 miliar ( $ 735 juta) senilai tunai dan aset disita dalam penggerebekan seluruh negeri.
Delapan orang lainnya dicari oleh polisi, Kepolisian Singapura mengatakan dalam pernyataan pada hari Rabu.
Lebih dari 400 petugas melakukan serangan bersamaan di beberapa lokasi pada hari Selasa.
Dua batangan emas, lebih dari S$23 juta ($17 juta) secara tunai, dan jumlahnya lebih banyak daripada 250 tas mewah serta jam tangan, melebihi 270 perhiasan, menurut polisi.
Polisi menyita lebih dari 250 tas mewah dan jam tangan.
Polisi Singapore Force/Facebook / Reuters kekuatan mengatakan itu membeku lebih dari 35 rekening bank dengan total perkiraan keseimbangan S$110 juta ($81 juta) untuk penyelidikannya dan mencegah tersangka kriminal yang dibelanjakan.
Yang juga menjadi sasaran adalah 94 properti dan 50 kendaraan, dengan jumlah total nilai lebih dari S$815 juta (599 juta dolar), polisi menambahkan.
Larangan perintah pembuangan dikeluarkan terhadap 50 kendaraan dan 94 properti -- dengan jumlah total nilai lebih dari S$815 juta ($599 juta).
Polisi Singapore Force/Facebook / Reuters Sepuluh orang, usia antara 31 dan 44 tahun, telah ditangkap.
Salah satu tersangka, pria 40 tahun Cypriot nasional, diduga melompat keluar dari balkon lantai dua di kediamannya ketika polisi memerintahkan dia untuk membuka pintu.
Dia ditemukan oleh polisi bersembunyi di saluran pembuangan dan ditangkap, menurut pernyataan polisi.Jika terbukti bersalah, individu yang dituduh pencucian uang bisa menghadapi hingga 10 tahun penjara dan / atau denda sampai ratusan ribu dolar.
Pemalsuan untuk tujuan menyontek membawa hukuman penjara yang sama dan bisa membawa denda.David Chew, direktur Departemen Urusan Komersial di Kepolisian Singapura, mengatakan: Kami mengambil sikap paling serius terhadap kriminal pencucian hasil kejahatan mereka melalui sistem keuangan kami.
Kami akan terus bekerja dengan lembaga penegak hukum dan Unit Intelijen Keuangan untuk mendeteksi, mencegah, dan mencegah Singapura dari hosting seperti unsur-unsur kriminal.Aset lainnya bisa disita sebagai penyelidikan polisi sedang berlangsung.
Polisi Singapore Force/Facebook/Reuters Departemen Perniagaan sudah diperingatkan terhadap aktivitas terlarang yang mungkin dilakukan oleh intelijen dari laporan transaksi mencurigakan yang diajukan oleh lembaga keuangan di Singapura, menurut pernyataan dari Otoritas Moneter Singapura (MAS) pada hari Rabu.
Ho Hern Shin, wakil direktur pengelola (Financial Supervision) di MAS, mengatakan dalam pernyataan bahwa kasus ini sangat penting karena sebagai pusat keuangan global, Singapura tetap rentan terhadap pencucian uang transaksi atau pembiayaan terorisme.
Dia menambahkan bahwa otoritas dan lembaga keuangan harus terus bekerja sama untuk memperkuat pertahanan kita terhadap risiko ini.
Singapore, dikenal karena tingkat kejahatannya yang rendah, berada di peringkat negara teraman dunia pada tahun 2018 dalam peneliti AS Gallupüs Global Law and Order Report.
Pada 2021, ada 847 kejahatan yang dilakukan di Singapura untuk setiap 100.000 orang, menurut platform data Statista ▪ tinggi 10 tahun dan lompatan penting dari 656 pada 2020.
Kekerasan kejahatan di negara itu sangat jarang terjadi, dengan meningkatnya adanya peningkatan kasus kejahatan komersial.- Ya..
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/17/asia/singapore-money-laundering-raids-intl-scli/index.html
