DATE: 2023-08-25
New York CNN Dua pendiri kriptocurrency raksasa Tornado Cash, salah satunya nasional Rusia dan lainnya eksekutif di Washington negara bagian, telah didakwa operasi skema crypto yang diduga mencuci ratusan juta dolar untuk hacker Korea Utara, menurut dakwaan federal unsealed Rabu di Pengadilan Distrik Selatan New york.
Roman Semenov, Rusia National, dan Roman Storm, dituduh melakukan pencucian uang dan melanggar sanksi melalui Tornado Cash, crypto åmixer yang diduga mencuci lebih dari 1 miliar dolar, termasuk ratusan juta orang yang pergi ke Lazarus Group, organisasi cybercrime Korea Utara, dugaan dakwaan.
Sebuah mixer kriptocurensi, atau tumbler, adalah suatu layanan yang membantu melindungi privasi pengguna dengan mencampurkan transaksi sebelum dikirimkan kepada penerima.
Sementara publik mengklaim untuk menawarkan layanan privasi yang canggih secara teknis, Storm dan Semenov sebenarnya tahu bahwa mereka membantu hacker dan penipu menyembunyikan hasil kejahatan mereka, Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Semenov masih buron, dan Storm telah ditangkap di Washington, menurut pernyataan dari Kantor Jaksa AS..
Departemen Keuangan juga secara pribadi menyetujui Semenov Rabu dalam koordinasi dengan DOJ.
Co-pendiri ketiga Tornado Cash, yang tidak disebutkan namanya dalam dakwaan itu, ditangkap atas tuduhan pencucian uang di Belanda tahun lalu, Departemen Keuangan mengatakan.Kami sangat kecewa karena jaksa memilih untuk menuntut Tn..
Badai karena dia membantu mengembangkan perangkat lunak, dan mereka melakukannya berdasarkan teori hukum novel dengan implikasi berbahaya bagi semua pengembang perangkat-plunak, kata Stormás pengacara, Brian Klein, dalam sebuah pernyataan.Tn..
Badai telah bekerja sama dengan jaksa investigasi sejak tahun lalu dan sengketa bahwa ia terlibat dalam setiap perilaku kriminal, Klein mengatakan.Tornado Cash adalah salah satu yang paling terkenal mixer, dan itu, bersama dengan sebagian besar dari kripto industri, berada di bawah pertumbuhan pengawasan.
Departemen Keuangan AS mengatakan mixer kripto biasanya digunakan untuk mencuci dana dicuri.Pendiri Tornado Cash membuat jutaan iklan jasanya untuk menyediakan transaksi keuangan yang tidak bisa dilacak, kata Jaksa Wilayah, tapi mereka memilih tak mengimplementasikan pengetahuan pelanggan Anda atau program anti pencucian uang sesuai tuntutan hukum..
Lazarus Group, organisasi Korea Utara, diduga menggunakan Tornado Cash pada bulan April dan Mei 2022, kantor pengacara AS mengatakan, pelanggaran sanksi Amerika Serikat.
Badai dan Semenov terus memfasilitasi persetujuan transaksi, dakwaan dugaan.Keduanya dituntut dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu kasus konspirasi melanggar UU Emergency Powers Internasional..
Setiap hitungan membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.Sebuah tuduhan konspirasi untuk mengoperasikan sebuah bisnis pengiriman uang tanpa lisensi memiliki hukuman maksimum lima tahun.Departemen Keuangan AS menyetujui Tornado Cash tahun lalu, menuduh itu dicuci lebih dari $7 miliar senilai crypto sejak 2019.
sanksi melarang Amerika atau mereka yang berada di bawah yurisdiksi AS menggunakan mixer.- Ya..
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
