DATE: 2023-09-02
(Dengan masukan dari PTI) Pendiri Jet Airways Naresh Goyal dikirim ke penjara ED selama 10 hari, pengacara mengatakan åno tanah probe lebih lanjut: pendiri jet Udara Naresh Goyal dan anggota keluarganya membuat meragukan dan biaya pribadi hampir Rs 1.000 crore dari bank pinjaman uang, Enforcement Directate (AD DIduga pada Sabtu.
Agensi tersebut, yang menampung Goyal (74) pada akhir Jumat malam, mengatakan bahwa maskapai penerbangan juga mengalihkan uang ke beberapa tempat penyimpanan pajak.Sebelumnya hari ini, pengadilan khusus yang didirikan untuk menangani kasus - kasus yang diajukan di bawah Undang - Undang Perdana Uang (PMLA) mengirim Goyal ke penjara ED selama 10 hari, sampai 11 September.Badan ini mengklaim bahwa aset yang tidak berkinerja (NPA) dari grup Goyals -- Jet Airways (India) Terbatas atau JIL - berdiri di 5.951 rupe.46 crore, dengan saham terbesar (Rs 1.636.23 crore) yang diadakan oleh Bank Negara India (SBI) di antara konsorsium sembilan bank yang telah terpapar perusahaan dan promotornya.Menurut penyelidikan EDS, dana yang dimaksudkan untuk tujuan profesional dan konsultasi diduga disalahgunakan, mengakibatkan pemesanan biaya meragukan total Rs 1.000 crore.ED mengklaim bahwa pinjaman yang diambil oleh Jet Airways (India) Terbatas (JIL) dari Bank Canara digunakan untuk membeli barang-barang seperti furnitur, pakaian dan perhiasan selain tujuan haram lainnya.Dana SIL juga digunakan untuk membayar gaji staf perumahannya dan memenuhi biaya operasional sebuah perusahaan produksi memiliki putrinya, kata ED.Selain itu, biaya pribadi yang dikeluarkan Naresh Goyal dan anggota keluarganya diduga dibebankan kepada perusahaan tersebut, dengan transaksi tak terhitung mengalir ke dalam rekening asing promotornya, katanya.JIL mengalihkan dana ke badan-badan luar negeri yang berbasis di Dubai, Irlandia dan tempat pajak lainnya, termasuk Kepulauan Virgin Inggris, dalam pakaian komisi agen penjualan umum, yang dibayar kepada pihak terkait dan entitas terhubung dengan Goyal dan rekan-rekannya..Lembaga itu menambahkan bahwa Goyal dipanggil dua kali setelah serangan yang dilakukan terhadap dia pada bulan Juli, tapi ia gagal muncul.Jet Airways, operator layanan penuh, menutup operasinya pada tanggal 2019 April setelah kehabisan uang.Goyal kemudian mengundurkan diri sebagai ketua maskapai penerbangan.Kasus ED, yang diajukan di bawah bagian kriminal dari hukum anti pencucian uang, berasal dari sebuah FIR bersarang oleh Biro Investigasi Pusat (CBI) terhadap Jet Airways, Goyal, istrinya Anita dan beberapa mantan eksekutif perusahaan terkait dengan dugaan 538-krore kasus penipuan pada Bank Canara.ED melakukan serangan terhadap Goyal, akuntan sewaan (CA) dan konsultan yang pembayarannya besar-besaran dibuat oleh JIL selama bertahun-tahun dan yang dicap merah dalam laporan audit forensik, dan lainnya terlibat dalam kasus pada bulan Juli.FIR CBI terdaftar pada laporan bank menyatakan bahwa itu telah disetujui batas kredit dan pinjaman kepada JIL untuk lagu Rs 848.86 crore, yang sejumlah Rs 538.62 crore luar biasa.CBI mengatakan akun itu dinyatakan penipuan pada 29 Juli 2021.Bank menuduh bahwa audit forensik JIL menunjukkan bahwa membayar perusahaan terkait Rs 1.410.41 crore dari total biaya komisi, sehingga menyedot dana.Dikatakan biaya pribadi, seperti gaji staf, tagihan telepon dan biaya kendaraan, dari keluarga Goyal dibayar oleh JIL.Ini juga muncul selama audit forensik bahwa dana yang menyedot off melalui Jet Lite (India) Terbatas (JLL) dengan cara membuat pembayaran muka dan investasi dan kemudian, menulis dari sama dengan membuat ketentuan.- Ya..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
