DATE: 2023-09-16
SEORANG pengusaha terkenal dari Bhilai, Sourabh Chandrakar telah bergabung dengan orang kaya seperti Lakshmi Mittal dan India Mukesh Ambani karena melemparkan bash pernikahan mewah yang membuatnya kehilangan 200 crores, dibayar tunai oleh penyelidikan rincian dalam kasus pencucian uang, dirilis oleh Direksi Penganiaya Hari Jumat.Investasi di pasar saham India melalui investasi portofolio asing (FPI) menggunakan hasil kejahatan dari sindikat taruhan telah terdeteksi dan saham serta aset lainnya yang bernilai 417 crore telah disita oleh agen.Sourabh Chandrakar dan rekannya Ravi Uppal, penduduk asli Bhilai di Chhattisgarh, adalah promotor dari Mahadev App dan mengoperasikan sindikat taruhan yang bagus dari markas besar Dubai mereka.Itu adalah Chandrakars sendiri pernikahan yang diadakan di RAK, UAE keenam terbesar kota, pada bulan Februari tahun ini dimana ia membayar Rs 120 crore kepada perencana pernikahannya dan menyewa jet pribadi untuk ferry anggota keluarga dari Nagpur, selebriti untuk tampil di pesta pernikahan dan set serta dekorasi dari Bollywood.Semua pembayaran dilakukan secara tunai menggunakan saluran hawala (ilegal), kata ED.Seperti bukti digital yang disita, Rs 112 crore dikirim melalui hawala ke perusahaan manajemen acara - R-1 Events Ltd dari Yogesh Popat - dan hotel pemesanan biaya ers 42 crore dilakukan dengan membayar tunai di AED, kata ED.Dalam penyelidikan pencucian uang terhadap sindikat saham Mahadev App, ED telah melakukan pencarian di 39 lokasi di seluruh Raipur, Bhopal, Kolkata dan Mumbai, termasuk tempat dua OSDs dan penasihat politik untuk Chhattish CM Bhupesh Baghel.Ajudan politik Baghel dituduh menerima pukulan balik yang besar untuk menawarkan perlindungan kepada terdakwa.Agensi telah menangkap setidaknya 15 orang dalam kasus ini..Menurut ED: Mahadev Book Betting APP daring adalah sindikat payung yang mengatur platform online untuk memungkinkan situs taruhan ilegal bagi pengguna baru, membuat ID user dan pencucian uang melalui web rekening Bank benami.Rincian sindikat taruhan - dengan asisten sub inspektur peringkat jaringan petugas dengan birokrasi atas dan master politik atas nama dalang di Dubai - keluar setelah pencarian dilakukan pada manajer acara, agen perjalanan dan operator hawala menangani transfer uang tunai melintasi India dan luar negeri.Sementara Bhopal berbasis Rapid Travels of Dheeraj dan Vishal Ahuja bertanggung jawab untuk seluruh operasi tiket bagi selebriti dan anggota keluarga terbang ke Dubai, Kolkata berbasis Vikas Chhaparia adalah saluran utama untuk semua transaksi tunai ilegal dengan bantuan rekan-rekan dekat lainnya dari Promotor App Mahadev.Pencarian yang dilakukan oleh ED di tempat Chhaparalia dan rekannya Govid Kedia.Badan mereka, Rencana Investments Sempurna LLP, Exim General Trading FZCO dan Techpro IT Solutions LlC, berinvestasi berat di pasar saham India juga, melalui rute FPI, lembaga mengklaim.Oleh karena itu, turunan tunai dan keamanan lainnya kepemilikan senilai Rs 236 crore atas nama entitas yang menguntungkan dimiliki oleh Vikas Chhaparalia telah dibekukan di bawah PMLA.Selain itu, aset senilai 160 crore dalam kepemilikan DESAT di Kedia juga dibekukan, kata ED.- Ya..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
