DATE: 2023-08-30
ED telah menyelidiki hubungan bank swasta India dan 15 entitas lainnya, termasuk investor portofolio asing (FPI) yang kepemilikannya belum diketahui dalam kasus ini terkait dengan penjualan saham perusahaan-perusahaan kelompok Adani pada awal tahun ini.Badan intelijen ini telah berbagi dengan 16 entitas yang berhubungan dengan ketentuan pasar dan Dewan Pertukaran India (Sebi), yang sedang menyelidiki posisi penjualan singkat mencurigakan yang diambil oleh beberapa badan hukum terhadap saham grup Adani, dalam run-up untuk rilis laporan penelitian Hindenburg pada 24 Januari.Kelompok Entinitas Adani kehilangan hampir 150 miliar dalam nilai setelah laporan Hindenburg keluar, yang menuduh Gautam Adanis-led konglomerat manipulasi saham dan akuntansi penipuan.erosi di pasar menyebabkan Adani kehilangan posisinya sebagai orang terkaya kedua di dunia.Sebi dapat register investigasi kriminal terhadap setiap badan hukum, jika ditemukan terlibat dalam tindakan mencurigakan yang memiliki potensi untuk merusak praktek hukum adil.ED sendiri dapat mendaftarkan probe di bawah Pencegahan Uang Laundering Act sampai ada pelanggaran predikat.Dalam kasus ini, jika Sebi mengajukan keluhan penuntutan, itu bisa menjadi tanah bagi ED untuk memulai probe di bawah PMLA.ED telah mengumpulkan intelijen substansial terhadap beberapa entitas India dan asing yang terlibat dalam aktivitas tampaknya menguntungkan di pasar saham India, ada orang-orang pada awal November 2022 berhubungan dengan laporan Hindenburg dan posisi jual pendek yang diambil oleh mereka, sumber mengatakan.Beberapa FPI, yang saat ini sedang diselidiki untuk memastikan kepemilikan mereka menguntungkan, telah ditemukan telah mengambil posisi pendek hanya dua-tiga hari sebelum laporan Hindenburg dirilis.Menariknya, sumber mengatakan sebagian besar entitas ini tidak pernah ditangani dalam saham Adani dan beberapa adalah perdagangan untuk pertama kalinya.Setelah dikeluarkannya laporan Hindenburg, pihak - partai oposisi segera menuntut konstitusi Komite Parlemen Gabungan untuk menyelidiki kelompok Adani yang telah menyaksikan kenaikan spektakuler.Dalam laporannya, Penelitian Hindenburg menyatakan bahwa penyelidikan selama dua tahun lebih telah menemukan kelompok Adani yang terlibat dalam manipulasi saham dan skema penipuan akuntansi secara tidak tahu malu selama puluhan tahun.- Ya..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms
