DATE: 2023-09-29
Para miliarder Perancis Bernard Arnault dan Oligarch Rusia Nikolai Sarkisov sedang diselidiki karena keterlibatan mereka dalam transaksi keuangan yang mungkin merupakan pelanggaran pencucian uang, kantor jaksa publik Paris memberi tahu CNN.
Kantor Jaksa Wilayah mengkonfirmasi laporan sebelumnya dari publikasi Prancis Le Monde.
Sebagai subjek penyelidikan awal, Arnault tidak dicurigai dan belum dituduh bersalah.
Kantor Jaksa mengatakan bahwa mereka menambahkan memo dari menteri ekonomi Prancis untuk mengawasi intelijen keuangan (Tracfin) terkait dengan transaksi real estate yang melibatkan Arnault dan Sarkisov ke penyelidikan awal terhadap operasi oligarch Rusia di Perancis, yang dimulai pada tahun 2022.
Le Monde, yang mengatakan bahwa buku itu memiliki akses ke memo tersebut, kata surat ini dikirim oleh Tracfin untuk Kantor Jaksa Umum di Lyon pada bulan Desember 2022.
Surat kabar mengatakan kasus itu ·quickly transfer ke kantor jaksa Paris, yang meminta tingkat nasional anti-uang-laundering anjing penjaga, untuk melihat ke dalamnya.Le Monde melaporkan bahwa per memo itu, perusahaan milik Sarkisov memperoleh 14 properti di resor mewah Alpine dari Courchevel pada musim gugur 2018 untuk 16 juta euro ($17 juta).
Mereka mencapai ini melalui sebuah perusahaan kompleks di Perancis, Luksemburg dan Siprus, menurut Le Monde.Ketika mengutip memo itu, Le Monde mengatakan bahwa nama Sarkisovés tidak muncul pada buku-buku perusahaan yang melakukan pembelian tersebut, disebut SNC La Fleche, meskipun oligarch digambarkan oleh Tracfin sebagai pemilik efektif melalui jaringan perusahaan induk.
Dalam periode yang sama, Le Monde mengatakan SNC La Fleche memperoleh tiga properti lain di lingkungan yang satu dari perusahaan bernama SN Croix Realty, selama 2 tahun.
2 juta euro.Sarkisov juga dimiliki SNC Croix Realty pada saat itu, menurut Le Monde.Le Monde, mengutip memo itu, kata SNC Croix Realty membuat 1.2 juta keuntungan Euro pada penjualan unit mereka telah membeli satu tahun sebelumnya.Tracfin juga percaya miliarder Perancis Bernard Arnault dipinjamkan 18.
3 juta euro ($19.4 juta) untuk Sarkisov untuk kesepakatan melalui perusahaan swasta memegang, per Le Monde.Menurut surat kabar Prancis, ketua LVMH kemudian membeli La Fleche pada tanggal 20 Desember 18.Menurut Le Monde, memo Tracfin menjelaskan bahwa Arnault pertama kali meminjamkan jumlah itu kepada salah satu perusahaan Sarkisováns, sebelum memperoleh perusahaan yang memiliki aset ini.
Le Monde menambahkan penyelidikan harus menentukan alasan untuk ini jelas tidak kongruitas, serta menjelaskan kebutuhan Tn..Arnault untuk memanggil Mr.Sarkisov sebagai perantara dalam transaksi ini.Perubahan pada pemilik real estate yang paling menguntungkan cenderung menyembunyikan asal dana, untuk memperumit transaksi dan identifikasi pembeli sebenarnya. Dan mencerminkan keinginan untuk menyembunyikan penerima dari semua transaksi ini.
e.Bernard Arnault, peneliti Tracfin menulis dalam memo itu, memicu kecurigaan mereka terhadap pencucian uang.▪ CNN tidak dapat memverifikasi secara independen isi dokumen Tracfin.
Le Monde mengutip orang dekat Arnault yang mengatakan transaksi telah diganjar dengan ketat sesuai dengan hukum, menambahkan bahwa ·as dengan setiap transaksi real estate. Ada pihak-pihak hukum terlibat ▪bertanggungjawab untuk memastikan kepatuhan dengan semua peraturan yang ada.
Tim Sarkisov mengatakan pada Le Monde bahwa pengusaha Rusia sama sekali tidak terlibat secara pribadi dalam transaksi ini dan saat itu belum ada hubungan bisnis yang diketahui antara kedua pria tersebut.
▪ Sarkisov tidak ada dalam daftar individu yang disetujui Uni Eropa sebagai tanggapan atas invasi skala penuh Rusia di Ukraina pada Februari lalu.
CNN telah menghubungi Tracfin dan LVMH untuk berkomentar dan menjangkau Nikolai Sarkisov.
Orang terkaya di Eropa Menurut Indeks Bloomberg Billionaire, Arnault yang kaya kekayaan internet sebesar 164 miliar dolar membuatnya menjadi orang paling kaya kedua dibalik Elon Musk.
LVMH adalah salah satu perusahaan terbesar di Eropa, mencakup mode mewah dan minuman merek seperti Louis Vuitton dan Moet & Chandon.
Ini tidak langsung menanggapi permintaan CNN untuk komentar.Arnault membeli saham pengendali di LVMH pada tahun 1989, dua tahun setelah kelompok dibentuk oleh merger Louis Vuitton dan Moët Hennessy.
Dia telah menjadi ketua dan CEO perusahaan sejak.Lebih dari tiga dekade terakhir, Arnault telah mengubah LVMH menjadi barang mewah powerhouse dengan 75 label menjual anggur, roh, pakaian, bahan kulit, parfum, kosmetik, jam tangan, perhiasan, perjalanan mewah dan hotel tetap.
▪ Anna Cooban turut berperan dalam artikel ini.
- Ya..
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
