DATE: 2023-10-06
RAIPUR: Pengadilan tinggi Chhattisgarh menolak semua aplikasi jaminan dari pemimpin Kongres dan walikota Raipur Anwar Dhebar bersaudara, serta mengeluarkan sekretaris khusus departemen negara. Ditahan oleh Direktur Penegak Hukum (ED) sehubungan dengan dugaan penipuan minuman keras Rs 2.000 crores.Pengajukan petisi lainnya, yang mengajukan permohonan untuk meminta jaminan, adalah pengusaha Nitest Purohit dan Trilok Singh Dhillon, juga ditangkap oleh ED di bawah Pencegahan UU Pencucian Uang (PMLA).Pengadilan tinggi Hakim Goutam Bhaduri mengamati, karena alasan-alasan yang dibahas dalam kasus ini dan menerapkan prinsip hukum dengan baik, saya berpendapat bahwa hadir tidak cocok untuk memberikan jaminan kepada para pelamar.Dr Saurabh Kumar Pandey, penasihat ED, mengatakan bahwa pengadilan tinggi mendengar semua kasus bersama-sama dan mengeluarkan perintah yang sama, menolak aplikasi jaminan dari semua pelamar dalam kaitannya dengan penipuan minuman keras.ED telah menangkap pelamar di bawah Bagian 44 membaca dengan Pasal 45 dari Pencegahan UU Perdana Uang (PMLA), 2002 untuk pelanggaran terhadap Seksi 3 dan 4 PMLA, dimana para pemohon diberi nama sebagai terdakwa.Berlawanan dengan aplikasi jaminan, nasihat ED menyatakan bahwa salah satu dari rekan-acusi telah diperbesar pada jaminan sementara dan kasus yang berkaitan dengan penipuan minuman keras dimana kerugian besar disebabkan untuk negara ekschequer dan hasil kejahatan telah pergi ke tangan terdakwa.Dalam cara yang terorganisir, komisi itu tetap dan ditingkatkan.Arunpati Tripathi, mantan sekretaris khusus Departemen Pengusiran, memberikan perintah untuk hologram yang ditemukan palsu, dan mengumpulkan suap untuk duplikasi hologram.Uang itu telah diserahkan ke tangan terdakwa dalam konspirasi satu sama lain, pengacara yang mengajukan.Pengadilan mengacu ke Bagian 45 dari PMLA, yang garis kondisi untuk memberikan jaminan.Ini mencatat bahwa kondisi pertama, i.e., bahwa pelamar tidak bersalah pencucian uang, tidak dapat dianggap pada tahap ini berdasarkan pernyataan saksi dan metode diungkapkan yang memberatkan pelamar.Selain itu, pengadilan mengutip keputusan Mahkamah Agung dalam kasus Vijay Madanlal Choudhary, yang menjelaskan bahwa tindakan yang diambil di bawah PMLA jatuh karena definisi penyelidikan.Ini berarti pernyataan yang dicatat selama proses ini, termasuk para terdakwa, dapat dipertimbangkan pada tahap jaminan, dan pengadilan bisa membuat praduga jika pernyataan berisi fakta-fakta menetapkan pelanggaran pencucian uang, sebagai bagian 3 dari PMLA.Mengingat pendaftaran keluhan, pemulihan hasil kejahatan, dan pernyataan yang tersedia dan bahan pada catatan, pengadilan menemukan cukup untuk menarik praduga prima facie tentang keterlibatan pelamar dalam pencucian uang dan kepemilikan hasil kriminal.Dengan demikian, jaminan ditolak dalam kasus ini.- Ya..
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/chhattisgarh-hc-rejects-bail-pleas-of-liquor-scam-accused/articleshow/104219968.cms
