DATE: 2023-08-25
CNNニュージーランド - 暗号通貨巨人トルナド・カッシュの2人の共同創設者、そのうち1人はロシア国民で、もう1つはワシントン州のエグゼクティブであるが、北朝鮮のハッカーに対して何百万ドルも洗浄したとされる暗示システムを運営していると非難されている。.
ロシアの国民であるローマ・セメノフと、北朝鮮のサイバー犯罪組織ラザルスグループに移った数百万ドルを含む1億ドルの洗浄が容疑された暗号化「ミクサー」トランダコ・カッシュを通じて制裁や違反について訴えられました。.
暗号通貨ミクサー、またはトンマーは、受信者に送信される前に取引の起源を混ぜることによってユーザーのプライバシーを保護するサービスです。.
「技術的に高度なプライバシーサービスを提供することを公に主張している間、ストームとセメノフは実際にハッカーや詐欺師が犯罪の果実を隠すのを助けていることに気づいた」と米国検察官ダミアン・ウィリアムズ氏は声明で述べた。.
セメノフはまだ大規模で、ストームがワシントンで逮捕されたと米国検察庁の声明によると。.
財務省も、DOJと協調して水曜日にセメノフを個人的に罰せた。.
告発で名付けられなかったトルナド・カッシュの第三共同創設者は、昨年オランダにおける洗金訴訟について逮捕された。.「検察官が裁判を決めたのは、私たちにとって非常に失望している。.
彼がソフトウェアを開発するのを助けたため、嵐はすべてのソフトウォーターに危険な影響を与える新しい法的理論に基づいて行われた」とStormの弁護士ブライアン・クライン氏は声明で述べた。.「先生」.
ストームは昨年から検察官の調査と協力しており、彼が犯罪行為に巻き込まれた紛争を起こしている」とクライン氏は述べた。.トルナド・キャッシュは最も有名なミクサーの一つであり、暗号化業界の多くとともに規制監視が拡大している。.
米国財務省は、暗号化ミクサーが盗まれた資金を洗浄するために一般的に使用されていると述べた。.トルナド・キャッシュの創業者は、無追跡可能な金融取引を提供するために何百万ものサービスを広告したが、「顧客に知り合いや法律で要求されるようにマネー洗浄プログラムを実施しない」と決定した。.
北朝鮮の組織であるラザルスグループは、2022年4月と5月にトランダ・カッシュを使用したとされるが、米国の弁護士事務所はアメリカ制裁違反で述べた。.
StormとSemenovは、制裁違反の取引を促進し続けた。.二人は、国際経済緊急事態法違反のための陰謀と一つの陰谋を犯すために1つ数えられている。.
各数は最大20年の懲役刑を負う。.不法通貨事業を運営するための陰謀の負担は、最大5年の懲役刑があります。.米国財務省は昨年、トルナド・カッシュを罰金し、2019年以降に7億ドル以上の暗号化資金を洗ったと主張した。.
制裁は、米国人またはアメリカの管轄下にある者にミクサーを使用することを禁止します。.こんにちは。.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
