DATE: 2023-09-02
ジェット・エアウェイズの創設者ナレシュ・ゴヤル(Naresh Goyal)が10日間 EDに拘束され、弁護士は「さらなる調査の理由はない」と述べている。Jet Airwaysの创始人ナレーショ・グヤールおよびその家族の人々は銀行融資から約1000円を疑わしく個人費用を出した。.
金曜日の夜遅くにゴヤル(74)を拘束した機関は、航空会社も数つの税港への資金を引き渡したと述べた。.今日より早く、特別裁判所が金銭洗浄防止法(PMLA)に基づいて提出されたケースを処理するために設立され、9月11日まで10日間の監禁期間でゴイヤル氏は送られた。.同機関は、ゴイヤルグループ(Jet Airways (India) LimitedまたはJIL)の総非実行資産(NPAs)が5951円に立っていると主張した。.46 クロアチア、最大の株式(Rs 1,636 ).インド国立銀行(SBI)が、同社とそのプロモーターに暴露をしていた9つの銀行の連合体の中で保有している。.EDの調査によると、専門的・コンサルティング目的で計画された資金は誤用され、合計1000円を超える疑わしい費用が予約されるようになった。.EDは、現在無効のJet Airways(インド) Limited(JIL)がCanar Bankから受け取った貸し出しは他の違法な目的に加えて家具や衣類などの商品を購入するために使用されたと主張した。.JILの資金はまた、彼の住居スタッフの給料を支払い、娘が所有していた生産会社の運用費用に対応するために使用されていた。.さらに、ナレシュ・ゴイヤルとその家族のメンバーが負担した個人費用は同社に請求されていたため、プロモーターの外国口座に流れ込んだ無償取引があった。.JILは、Goyalとその関連する関係者や団体に支払われた一般販売代理委員会の下で、ドバイ、アイルランドおよび他の税務港を含む海外企業への資金を引き渡した。.同機関は、ゴヤルが7月に彼に対して行われた攻撃の後、2回も上映されたと付け加えたが、現れなかった。.フルサービスの航空会社であるJet Airwaysは、現金から流出した後、2019年4月に事業を閉鎖する。.ゴヤルはその後、航空会社の社長として辞任した。.金銭洗浄法の刑事条項に基づいて提出されたED事件は、CBIがJet Airways、Goyal、妻アニタおよびカナラ銀行で538クロール詐欺訴訟に関連して提起したFIRから生じる。.エドは、長年にわたってJILが大規模な支払いを行ったゴヤル、チャーター会計士(CAs)およびコンサルタントに対して攻撃を起こし、法務監査報告書に赤旗を持っていた。.CBI FIRは銀行の苦情に登録され、JILへの信用制限と融資を848円まで罰せられたと主張した。.86クロア、そのうちの金額は538円。.62 クロアチアは素晴らしい。.CBIは、そのアカウントが詐欺と宣言されたのは2021年7月29日だった。.銀行はJILの法的監査で、関連会社に1410円を支払ったことを示したと主張。.総委託費の41クロアチウムを削減し、その結果資金が引き下げられる。.同社によると、Goyal家族の個人費用(従業員賃金、電話請求書および車両費など)はJILによって支払われた。.法的監査の際にも、資金はJet Lite(インド) Limited(JLL)を通じて事前支払いや投資を行うことによってシフンされ、その後も同じことを書き出しにした。.こんにちは。.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
