DATE: 2023-09-16
ニューデリー:ブライヤの未知の賭博アプリプロモーター、スラブ・チャンドラカールは鉄鋼大手Lakshmi Mittalとインドで最も裕福なビジネスマンMukesh Ambaniに加わり、彼を200クロアット以上払う金銭的な結婚式バッシュを投げ捨てたため、金洗浄事件に関する調査詳細を通過し、執行局が金曜日にリリースした。.インド株式市場への投資は、ギャンブル連合からの犯罪収益を使用する外国ポートフォリオ投資(FPIs)ルートを通じて検出され、株やその他の資産の価値が417円で取られました。.Sourabh Chandrakar と彼のパートナー Ravi Uppal は、元々チャティスガルに住むBhilai の居住者であり、Mahadev Appをプロモーターし、ドバイ本部から精油で有効な賭博組合を実施しています。.チャンドラカルズの結婚式は、アラブ首長国連邦第6都市ラクで開催され、2月に彼が婚約計画に120円を支払い、ナグプールからファミリーメンバーへのフェリーのために私有機を雇った。.すべての支払いは、ハバラ(違法)チャンネルを使用して現金で行われたとED氏は述べています。.捕獲されたデジタル証拠によると、R1イベント管理会社(Yogesh PopatのR-1 Events Pvt Ltd)にハワラを通じて112クロアを配達し、42クロンで費用がかかるホテル予約はAEDでお金で支払いによって行われた。.マハデフアプリ賭博協会に対する資金洗浄調査において、EDはライプール、ブーパル、コルカタおよびムンバイの39か所で検索を行い、2つのOSDとチャティスガルの政治アドバイザーを含む。.バゲルの政治支援者は、被告人に対する保護を提供するために大規模なキックバックを受け取ったと主張されている。.この事件で少なくとも15人が逮捕された。.ED:Mahadev Online Book Betting APPは、違法な賭博サイトが新しいユーザーを登録し、ユーザーIDを作成しベナミ銀行口座の層化されたウェブを通じてお金を洗うためのオンラインプラットフォームを組織するサンプル組合です。.ドバイのマスターマンズのために、最高官僚と政治大手とのネットワークを担当するアシスタント・サブインスペクターランキングオフィシャルで賭け組合の詳細は、イベント管理者、旅行代理人およびハバラ事業者がインドや海外における現金転送に対処した後に出た。.Bhopalに拠点を置くRapid Travels of DheerajとVishal Ahujaは、ドバイへの有名人や家族のためのチケット取引全体のために責任を負っていたが、コルカタに位置するVikas ChhapariaはMahadev Appプロモーターの他の親密なパートナーの助けを得てすべての違法現金取引の主なチャンネルであった。.EDはチャパリアとその同僚Govid Kediaの施設で捜索を行った。.彼らの企業、Perfect Plan Investments LLP、Exim General Trading FZCOおよびTechpro IT Solutions LLCは、FPIルートを通じてインドの株式市場にも大規模な投資を行った。.その結果、現金衍生物およびその他の保証財産はVikas Chhapariaが利益をもって所有する団体の名において236クロアールに相当し、PMLA下で凍結された。.さらに、KediaのDEMAT株式における160円の資産も凍結したとEDは述べた。.こんにちは。.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/betting-app-promoter-under-ed-lens-for-rs-200cr-wedding-in-uae/articleshow/103700130.cms?from=mdr
