DATE: 2023-08-31
組織犯罪・汚職報告プロジェクト(OCCRP)が木曜日に発表した記事では、マウリチに拠点を置く無形資金を通じてアダニグループの公開取引所への数百万ドルの投資が運河化されたことを明らかにしました。.これらの資金は、アダニファミリーに結びついたビジネスパートナーの関与を隠すために発見されました アダングループ内のさまざまな税務港や内部通信からファイル分析されたデータベースで、非営利メディア組織であるOCCRPが、投資家が海外構造を使用してアダーニ株式を購入および販売した例を見つけました。.OCCRPの記事は、米国拠点のショートセラーHindenburg Researchが1月に起訴し、Adaniグループによる不適切なビジネス取引を主張した。.これらには、マウリチュースのような税港における海外企業の利用が含まれていたので、一部の海外資金はアダニスに記載されている会社の株式を過剰に保有していると主張された。.ヒンデンブルクの報告書に対し、アダニグループはこれらの主張を根拠のない証拠と否定し,法的枠組みに一貫して従うことを確認した。.報告書の後継により、Adaniグループ株式市場価値150億ドルの損失が発生した。.株式はその後、債務返済後に投資家の信頼を回復させたが、総損失は約1億ドルに残っている。.アドニグループは、関連するマウリチア資金がヒンデンブルク報告書ですでに記載されていることを指摘し、OCCRPに対し声明を提出した。.「これらの事実に基づいて、これらの主張は根拠のないものであり無根底であるだけでなく、ヒンデンブルクの訴えから解放されている」とアダニグループ代表が書いた。.さらに、アダニグループのすべての公開リストが公的株式に関する規則を含む適用される法律に従っていることを明確に述べている。.OCCRPの報告書では、Nasser Ali Shaban AhliとChang Chung-Lingという2人の個々の投資家が彼らの投資について調査対象となった。.OCCRPは、彼らをアダニファミリーの長期的なビジネスパートナーとして指名した。.彼らの投資を直接アダニファミリーと結びつける証拠はなかったが、OCCRPの文書では調整された取引活動があることを示唆した。.記録によると、彼らがアダニグループの株式で取引するために使用した投資基金は、アドニファミリーの上級メンバーによって管理されている会社から指示を受けた。.Ahli も Chang は OCCRP のコメントの要請に答えませんでした。.ガーディアンとのインタビューで、チャンはアダニの株式購入に関する秘密を知ることを否定し、なぜジャーナリストが他の投資に興味を持たないのか疑問を抱いた。.(関連記事から).
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/adani-familys-partners-used-opaque-funds-to-invest-in-its-stocks/articleshow/103225506.cms
