DATE: 2023-08-30
ニューデリー:EDは、インドの民間銀行と外国ポートフォリオ投資家(FPI)を含む15人の他の団体との関係を調査し、その有益な所有権がまだ知られていない場合で、今年初めにアダニグループ企業の株式短売に関連している。.この16社との情報は、インド証券取引所(Sebi)と市場規制当局で共有しており、1月24日にヒンデンブルク調査報告書の発表に至るまで、アダニグループ株に対するいくつかの企業が採用した疑わしい短売立場を調査している。.グラフ・アダニは、ギュタム・アドニが率いる株式操作と会計詐欺の集団を非難するヒンデンブルク報告書が出た直後に約150億ドルの価値を失った。.市場の崩壊により、アダニは世界で2番目に裕福な人物としての地位を失った。.セビは、公正な法的慣行を損なう可能性のある疑わしい行為に関与していると発見された場合に、いかなる団体に対する刑事捜査も登録することができる。.EDは、予測された犯罪が発生するまで、マネー洗浄防止法の下で調査を記録することはできません。.この場合、セビが訴訟を提出した場合に、EDがPMLAの下で調査を開始するための基盤となる可能性があります。.EDは、インド株式市場における見た目に「疑わしい」活動に関与するいくつかのインディアンおよび外国企業に対して重要な情報が集まっている――そのうちのいくつかは2022年11月から―ヒンデンブルク報告書と短売上位に関するものである。.利益の所有権を確認するために現在調査されているFPIがいくつか、ヒンデンブルク報告書が出版される直前わずか2～3日間短い立場を取ったことが判明した。.重要なことは、情報筋によると、これらの企業のほとんどはアダニ株で取引されず、一部は初めて取引されているということです。.ヒンデンブルク報告書の公開後、反対派は急いでアダニグループを調査するための共同議会委員会の設立を要求し、その上昇が劇的に見られました。.ヒンデンブルク研究は2年以上の調査で、アダニグループが「数十年にわたり株式の操作と会計詐欺制度に取り組んでいた」ことが判明した。.こんにちは。.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/india/ed-finds-suspicious-activities-by-16-entities-in-adani-case/articleshow/103185392.cms
