DATE: 2023-09-29
CNN - フランスの億万長者バーナード・アーノルトとロシアのオリガーキニコライ・サルキソフは、彼らの「お金洗浄犯罪を構成する可能性のある取引」への関与について、「初期調査」に直面している。.
検察官事務所は、フランスのLe Mondeの報告書を確認した。.
初期調査の対象として、アーノルトは容疑されず、不当行為で起訴されることはありません。.
検察官は、フランス経済省の財務情報監督(トラフィン)から不動産取引に関連するメモを追加し、アルナウトとサルキソフが2022年に始まったロシアオリガークの活動に関する調査に加えた。.
メモにアクセスできると述べたLe Mondeは、メオがトラクフィンによって2022年12月にリヨンの検察庁に送られたと伝えた。.
新聞によると、事件は「迅速に」パリ検察官の事務所に移送され、国家レベルのマネーロンダリング対策監視局にその件を検討するよう求めた。.Le Mondeによると、このメモによりサルキソフに属する企業は2018年秋にクルチェベルの豪華なアルプスリゾートで14の不動産を1600万ユーロ(1700万円)で買収した。.
彼らは、フランス、ルクセンブルク、キプロスの複雑な企業のセットアップを通じてこれを達成した。.メモを引用すると、Le Mondeはサルキソフの名前が買収を実施した会社SNC La Flecheという本には現れなかったと述べたが、オリガーカスはTracfinによって持有企業ネットワークを通じてその効果的な所有者として描かれた。.
同期内、Le MondeはSNC La Flecheが同じ近所の会社「S NC Croix Realty」から3つの他の不動産を買収したと述べた。.
二百万ユーロ.サルキソフは当時、SNC Croix Realtyを所有していた。.Le Mondeはメモを引用し、SNC Croix Realtyが1作目したと述べています。.彼らが1年前に買ったユニットの売却から2百万ユーロの利益を得た。.トラフィンはまた、フランスの億万長者バーナード・アーノルトが18を借りたと信じている。.
3 億ユーロ(19ドル).サルキソフに、彼のプライベートホスティング会社を通じて取引を提供するために4百万ドル(Le Monde)へ。.フランス新聞によると、LVMHの会長は2018年12月にラ・フレッケを買収した。.Le Mondeによると、Tracfinのメモでは、Arnaultが最初にSarkisovの会社の一つにその金額を貸し出したことを説明する。.
Le Mondeは調査が「この明らかな不一致の原因を決定する」必要があると付け加えた。.アーナウトは、先生に電話する。.サルキソフは、これらの取引における仲介者としての役割を果たす。.「不動産買収の最終利益所有者の変化は、資金の正確な起源を隠し、取引と実際の買い手の識別を複雑化させ、これらのすべての取引の本当の受益者を秘める欲求を反映する傾向がある。.
E で.バーナード・アーノルト(Bernard Arnault)」とトラフィン捜査官はメモに書いたが、彼らの疑いを「お金の洗浄」で燃やした。.CNNは、トラクフィン文書の内容を独立して確認できない。.
Le Mondeは、取引が「法律に厳密な遵守で行われた」と述べ、「不動産取引のいずれかと同じように」関与する法人がありました。.
サルキソフのチームは、ロシアのビジネスマンがこれらの取引に「個人的には関与していない」と伝えた。.
サルキソフは昨年2月のウクライナ侵略に対するロシアによる大規模な反応で制裁を受けた人々のリストに載っていない。.
CNNはコメントのためにトラフィンとLVMHに到達し、ニコライ・サルキソフに向かう。.
ブルームバーグ・ミリオンズ・インデックスによると、アナウトの164億ドルの純資産はエロン・マスクに次いで世界で2番目に裕福な人物となっている。.
LVMHはヨーロッパ最大の企業の一つで、ルイ・ヴィトンやモート&チャンドンなどの豪華なファッションおよび飲料ブランドを含む。.
コメントを求めるCNNの要請に直ちに応じなかった。.アーナウトは1989年にLVMHのコントロール株式を買収し、グループがルイ・ヴィトンとモエット・ヘネッシーの合併によって形成された2年後。.
それ以来、社長兼CEOを務めています。.過去30年間、ArnaultはLVMHを75のラベルで豪華な商品パワーハウスに変身し、ワイン、香水、ファッション、皮製品、化粧品、時計、宝石、贅沢旅行およびホテル滞在などを販売しています。.
— アンナ・コバンがこの記事に貢献しました。.
こんにちは。.
Source: https://edition.cnn.com/2023/09/29/business/bernard-arnault-investigation-russian-businessman/index.html
