DATE: 2023-08-20
Dez estrangeiros foram detidos em Singapura por suspeita de cometer crimes como a fraude e o lavagem de dinheiro depois que cerca de US$ 1 bilhão (US$ 735 milhões) de caixa e bens foram capturados em ataques no país..
Outras oito pessoas são procuradas pela polícia, disse a Força de Polícia da Singapura em um comunicado na quarta-feira..
Mais de 400 oficiais realizaram ataques simultâneos em vários locais na terça-feira..
Dois barras de ouro, mais de US$ 23 milhões (US$ 17 milhões) em dinheiro, 250 sacos e relógios de luxo, 270 joias, 120 dispositivos eletrônicos e 11 documentos relacionados a bens virtuais foram sequestrados..
Polícia deteve mais de 250 sacos e relógios com luxo.
Força de Polícia da Singapura/Facebook/Reuters A força disse que congelou mais de 35 contas bancárias com um saldo total estimado de mais do S$ 110 milhões (US$ 81 milhões) para suas investigações e evitar o gasto de receitas criminosas suspeitas..
Também foram alvo 94 propriedades e 50 veículos, com um valor total estimado de mais de S$ 815 milhões (599 milhões), acrescentou a polícia..
Foram emitidas pedidos de proibição contra 50 veículos e 94 propriedades - com um valor total estimado de mais de S$ 815 milhões ($ 599 milhões).
Força de Polícia da Singapura / Facebook/Reuters Dez pessoas, entre 31 e 44 anos, foram detidas.
Um dos suspeitos, um cônjuge de 40 anos que tinha sido cidadão cipriota, supostamente saltou do segundo andar da sua residência quando a polícia ordenou-lhe abrir suas portas..
Ele foi encontrado pela polícia escondido em uma drenação e foi preso, de acordo com o comunicado da polície..Se for encontrado culpado, os indivíduos acusados de lavagem de dinheiro podem enfrentar até 10 anos de prisão e/ou uma multa de até centenas de milhares de dólares..
A fraude com o propósito de engano leva a uma sentença prisional semelhante e pode levar um castigo..David Chew, diretor do Departamento de Comércio da Força Policial Singapura, disse: “Temos a posição mais séria contra os criminosos que lavam seus rendimentos penais através do nosso sistema financeiro..
Continuaremos a trabalhar com agências de aplicação da lei e unidades de inteligência financeira para detectar, deter e impedir que Singapura hospeda tais elementos criminosos..Mais bens podem ser capturados enquanto investigações policiais estão em andamento.
A Polícia de Singapura/Facebook/Reuters O Departamento de Negócios Comerciais foi alertado para a possível atividade ilícita por inteligência dos relatórios suspeitos de transações apresentados pelas instituições financeiras em Singapur, segundo uma declaração da Autoridade Monetária de Singapore (MAS) na quarta-feira..
Ho Hern Shin, vice-diretor (Financial Supervision) da MAS, disse na declaração que este caso “alentou que como centro financeiro global, Singapura continua vulnerável” ao lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo..
Ela acrescentou que a autoridade e as instituições financeiras “devesam continuar trabalhando juntos para fortalecer nossas defesas contra esses riscos”..
“Singapura, conhecida por sua baixa taxa de crime, foi classificada como o país mais seguro do mundo em 2018 no Relatório Global da Lei e Ordem Gallup dos pesquisadores norte-americanos..
Em 2021, foram cometidos 847 crimes em Singapura por cada 100.000 pessoas, de acordo com a plataforma de dados Statista – um alto 10 anos e um salto significativo desde 656 em 2020..
Crimes violentos no país são raros, com o aumento sendo atribuído ao aumento dos casos de crimes comerciais..O que é.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/17/asia/singapore-money-laundering-raids-intl-scli/index.html
