DATE: 2023-08-25
Dois cofundadores do gigante de criptomoedas Tornado Cash, um dos quais é nacional russo e o outro executivo no estado de Washington, foram acusados de operar um sistema cripto que supostamente lavou centenas de milhões de dólares para hackers norte-coreanos, segundo uma acusação federal não divulgada na quarta-feira em New York Southern District Court..
Roman Semenov, o nacional russo e a tempestade romana foram acusados de lavar e violar sanções através do Tornado Cash, um “mixador” criptográfico que supostamente lavou mais de US$ 1 bilhão, incluindo centenas de milhões que se dirigiram ao Lazarus Group, uma organização cibernética da Coreia do Norte..
Um mixer de criptomoedas, ou tampler, é um serviço que ajuda a proteger a privacidade dos usuários misturando as origens de uma transação antes de ser transmitido para um destinatário..
“Enquanto eles afirmam publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov sabiam que estão ajudando hackers e fraudadores a esconder os frutos dos seus crimes”, disse o procurador Damian Williams em comunicado..
Semenov ainda está em grande, e Storm tinha sido preso em Washington, de acordo com o comunicado do escritório da procuradora dos EUA..
O Tesouro também personalmente sancionou Semenov na quarta-feira em coordenação com o DOJ.
O terceiro cofundador do Tornado Cash, que não foi nomeado na acusação, foi preso em causa de impostos sobre lavagem de dinheiro nos Países Baixos no ano passado, disse o Tesouro..“Estamos incrivelmente decepcionados por que os procuradores escolheram encarregar o Sr..
A tempestade porque ajudou no desenvolvimento de software, e eles fizeram isso com base em uma nova teoria jurídica que tem implicações perigosas para todos os desenvolvedores, disse Brian Klein, advogado da Storm..“Mr.
Storm está cooperando com a investigação dos procuradores desde o ano passado e disputas que ele se envolveu em qualquer conduta criminal”, disse Klein..Tornado Cash é um dos mais conhecidos mistores, e ele, juntamente com a maioria da indústria criptográfica, estava sob crescente fiscalização regulamentar..
O Tesouro dos EUA diz que os mistores de criptomoedas são usados comumente para lavar fundos roubados.Os fundadores do Tornado Cash fizeram milhões de publicidade seus serviços para fornecer transações financeiras irrepetíveis, disse a DA, mas eles “chamou não implementar o seu cliente ou programas anti-vasamento de dinheiro como exigido pela lei” apesar das queixas dos clientes..
Lazarus Group, a organização norte-coreana que supostamente usou Tornado Cash em abril e maio de 2022, o escritório do advogado dos EUA disse, em violação das sanções americanas..
Storm e Semenov continuam a facilitar as transações que violam sanções, o acusação supostamente foi denunciado..Ambos são acusados de uma conspiração para cometer lavagem de dinheiro e um constrangimento para violar a Lei Internacional dos Poderes Econômicos de Emergência..
Cada número leva uma pena máxima de 20 anos em prisão..A cobrança de conspiração para operar uma empresa não licenciada que transmissão dinheiro tem pena máxima de cinco anos..O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash no ano passado, alegando que lavou mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019.
A sanção proíbe que os americanos ou aqueles sob jurisdição dos EUA usem o mixer..O que é.
Source: https://edition.cnn.com/2023/08/23/business/tornado-cash-crypto-roman-storm/index.html
