DATE: 2023-09-06
RAIPUR: A Diretoria de Execução (ED) apresentou membros da família de Vinod Verma, o conselheiro político do chefe ministro Bhupesh Baghel em conexão com sua investigação contínua sobre a suposta fraude multi-crore por Mahadev Book online plataforma de apostas..A ED já apresentou a minha família..Eu deixei meus dois filhos, Punarvasu e Tathagat, e meu irmão-in-law Tukendra Varma na oficina da EDs..Amanhã, minha esposa Jaya foi chamada, Verma tweetou na quarta-feira junto com uma foto familiar tirada fora do escritório ED na capital estatal..Não importa o que as agências fazem sob ordens do governo central, elas não podem quebrar o espírito de chefe ministro Bhupesh Baghel e sua equipe..Enquanto isso, a ED lançou um processo para emitir uma notificação de cor vermelha contra dois operadores da plataforma de apostas baseada em Dubai, que são dito ser o kingpin do jogo online Mahadev através do qual seu suspeito é que eles fizeram cerca de Rs 5.000 crore..Saurabh Chandrakar (28) e Ravi Uppal (43), que saíram da cidade de aço de Bhilai, relataram executar suas operações do Oriente Médio..Um tribunal especial da PMLA em Raipur emitido mandatos de prisão contra Chandrakar e Uppal na investigação ED que está provando o caso de Hawala no ilegal Mahadev online apostas app causa.A agência central realizou ataques em vários lugares, entre eles nos locais do conselheiro político dos principais ministros Vinod Verma e dois oficiais de Duty Special (OSDs) da CMS no contexto das suas investigações sobre o livro Mahadev..A ED emitiu mais tarde um comunicado de imprensa afirmando que um assistente policial sub-inspector com altas conexões agiu como a ligação principal e recebeu dinheiro alto dos promotores baseados em Dubai da aplicação e distribuído entre altos funcionários da polícia e políticos ligados ao gabinete do chefe ministerial como proteção. o dinheiro para os seus serviços é uma grande quantidade de recursos, mas também por meio das suas atividades sociais no mundo inteiro..A ED afirmou que a agência deteve as operadoras de hawala, Chandra Bhushan Verma, Satish Chandrakar e Anil Dammani com base nos FIRs registados pela polícia do Chhattisgarh e outros casos registrados pelo policial Vishakhapatnam e os demais estados também foram levados ao registro..A investigação da ED até agora revelou que cerca de Rs 65 crores em dinheiro foi recebido pela ASI Verma e ele manteve seus cortes e distribuiu os bribos a altos policiais e políticos, disse o relatório..Segundo a publicação ED, ASI Verma admitiu antes da ED que ele estava recebendo e pagando grandes bribes mensais para muitas pessoas..Ele admitiu que os pagamentos de tribunais foram reforçados depois da ação feita pela polícia em maio de 2022 para reduzir os casos, incluir crimes não-bassíveis, restringir a perseguição até aos pontos locais e evitar futuras ações sobre suas operações..A ASI Verma nomeou especificamente funcionários de alto nível ligados à CMO que receberam altos retornos em um mês/regular..O que é.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/ed-summons-family-of-chhattisgarh-cms-adviser-in-multi-crore-betting-scam-probe/articleshow/103431999.cms
