DATE: 2023-09-02
(Com informações da PTI) O fundador de Jet Airways Naresh Goyal enviou à ED custódia por 10 dias, advogado diz “não há motivo para mais investigação” NEW DELHI: o fundadora do Jet Airlines Narish Gojal e seus familiares fizeram despesas pessoais suspeitas de quase Rs 1.000 crores dos fundos bancários empréstimos, a Diretoria Executiva (ED ) alegou no sábado..
A agência, que tomou Goyal (74) em prisão no final da noite de sexta-feira, disse que a companhia também transferiu dinheiro para alguns portos fiscais..Mais cedo, um tribunal especial criado para tratar os casos apresentados sob a Lei de Prevenção do Lavandamento de Dinheiro (PMLA) enviou Goyal à EDs custódia por 10 dias, até 11 de setembro..A agência afirmou que o total de ativos não-performante (NPAs) do grupo Goyals - Jet Airways (India) Limited ou JIL - estava em Rs 5,951.46 crores, com a maior participação (Rs 1,636.23 crores) sendo mantido pelo Banco Estadual da Índia (SBI) entre o consórcio de nove bancos que tinham exposição à empresa e aos seus promotores..De acordo com a investigação da ED, os fundos destinados para fins profissionais e de consultoria foram presumidamente mal utilizados, resultando na reserva de despesas duvidosas que totalizam R$ 1.000..A ED afirmou que os empréstimos recebidos pela Jet Airways (India) Limited (JIL) do Canara Bank foram usados para comprar coisas como móveis, roupas e jóias além de outros fins ilegais..Os fundos do JIL também foram usados para pagar os salários de seu pessoal residencial e atender às despesas operacionais de uma empresa de produção que possuía sua filha, disse a ED..Além disso, as despesas pessoais incorridas por Naresh Goyal e seus familiares foram supostamente cobradas à empresa, com transações não contados que fluem para os comptes estrangeiros dos promotores..A JIL transferiu fundos para entidades estrangeiras com sede em Dubai, Irlanda e outros portos fiscais, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas, no âmbito da Comissão Geral de Agentes de Vendas, que foi paga a partes relacionadas e entidades ligadas à Goyal e seus associados..A agência acrescentou que Goyal foi apresentado duas vezes após ataques contra ele em julho, mas não apareceu..Jet Airways, um operador de serviço completo, fecha suas operações em abril de 2019 após sair do dinheiro.Goyal, em seguida, desistiu como presidente da companhia aérea..O caso ED, apresentado sob as secções penais da lei anti-vasamento de dinheiro, deriva de um FIR entregue pelo Central Bureau of Investigation (CBI) contra Jet Airways, Goyal, sua esposa Anita e alguns ex-executivos da empresa em conexão com o suposto caso de fraude por R$ 538 no Banco do Canara..A ED realizou ataques contra a Goyal, contadores charterados (CAs) e consultores aos quais grandes pagamentos foram feitos pela JIL ao longo dos anos e que estavam marcadas em relatórios de auditoria forense, e outros envolvidos no caso em julho..O CBI FIR foi registrado nos bancos queixas alegando ter sancionado limites de crédito e empréstimos para JIL até a tonelada de Rs 848.86 crores, dos quais uma soma de Rs 538.O 62o foi extraordinário..O CBI disse que a conta foi declarada fraude em 29 de julho de 2021..O banco alega que uma auditoria forense da JIL mostrou que pagou empresas relacionadas R$ 1.410.41 crores fora do total das despesas da comissão, assim se afastando os fundos.As despesas pessoais, como salários de pessoal, faturas telefónicas e custos de veículos da família Goyal foram pagas pela JIL..Também surgiu durante auditorias forense que os fundos foram desfilados através da Jet Lite (India) Limited (JLL) por meio de fazer pagamentos prévios e investimentos e, em seguida, escrever o mesmo fazendo disposições..O que é.
Source: https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/jet-airways-funds-used-for-dubious-personal-expenses-what-are-eds-charges-against-naresh-goyal/articleshow/103312024.cms
